CIBanco, Intercam y Vector ya no operan tras sanciones de EEUU por posible lavado de dinero: ABM
Jorge Arce, vicepresidente de la Asociación de Bancos advirtió que las autoridades deben mantenerse alerta pese a la inoperatividad
Hacienda confirma venta significativa de CIBanco e Intercam
La decisión se da en el contexto de las intervenciones temporales iniciadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
EEUU amplía plazo para emitir sanciones en contra de CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro estableció como límite el mes de octubre para emitir las órdenes
Multas por 185 mdp a CI Banco, Intercam y Vector son por faltas administrativas, aclara Hacienda
“Fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulación”, explicó Hacienda
Vector, CI Banco e Intercam reciben multas de la CNBV por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana emitió un total de 53 sanciones a estas tres instituciones financieras, las cuales, en su mayoría, se relacionan con presunto lavado de dinero
ABM niega crisis y corrida bancaria; asegura que no hay pruebas de lavado contra CIBanco e Intercam
La Asociación de Bancos de México defendió la solidez del sector y consideró positiva la prórroga de 45 días otorgada por el gobierno estadounidense
Hacienda respalda extensión de plazo para restricciones a CIBanco, Intercam y Vector: “Es resultado del diálogo entre México y EEUU”
La dependencia recalcó que el gobierno asumió la gestión temporal de las instituciones acusadas de lavado de dinero
Extiende Tesoro de EEUU restricciones a CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero vinculado al fentanilo
La autoridad estadounidense amplió el plazo para que entidades mexicanas implementen medidas, en respuesta a preocupaciones sobre transferencias sospechosas relacionadas con el tráfico de drogas
Hacienda busca proteger a clientes de Intercam y CIBanco, transfiere fideicomisos a la banca de desarrollo mexicana
Esta medida forma parte de una serie de acciones, luego de que estas instituciones financieras fueran acusadas de lavado de dinero en EEUU
Intervención a CIBanco e Intercam no afecta al sistema bancario mexicano, asegura la ABM
La intervención del Gobierno mexicano afecta solo operaciones con entidades financieras de Estados Unidos, explicó la Asociación de Bancos de México
