Elevaron a juicio la causa por estafa piramidal contra Adhemar Capital: hay 12 imputados y más de 400 damnificados
El caso se destapó en 2022, poco después de que surgieran las denuncias contra Leonardo Cositorto. Según la Justicia, la firma tenía sedes en varias provincias
Confirmaron la orden de detención de Héctor Yrimia, el ex juez vinculado a Generación Zoe que está radicado en Dubai
Está imputado en varias de las causas que se iniciaron por la estafa piramidal. En 2021 se fue a vivir a los Emiratos Árabes Unidos, desde donde no puede ser extraditado
Autos de lujo, redes sociales y criptomonedas: investigan una estafa piramidal con más de 200 víctimas en La Plata
Mediante una plataforma, ofrecían inversiones automatizadas y altos retornos. La desaparición repentina del dinero de las cuentas encendió las alarmas de los inversores. La suma alcanza los 250 mil dólares
¿Trader cripto o estafado? Sancionaron a un empleado del Poder Judicial vinculado a Generación Zoe
Ofrecía asesoramiento financiero y cursos de criptomonedas, aunque aseguró haber perdido ahorros en la estafa piramidal. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia
Una estafa piramidal de $776 millones: la Justicia reveló los fundamentos de la condena a Generación Zoe en Salta
Leonardo Cositorto fue condenado en esa provincia a 11 años de cárcel, que se sumaron a la sentencia previa de 12 años que había recibido en Corrientes. También declararon culpables a los socios de la sede salteña
La Audiencia Nacional envía a juicio al 'Madoff catalán' y le exige una fianza de 184,6 millones de euros
Antonio Mas enfrenta juicio oral por delitos de asociación ilícita, estafa y falsedad documental tras una estafa piramidal de más de 200 millones de euros, con implicaciones para CaixaBank
La AN propone juzgar a 18 personas por la presunta estafa piramidal de 4 millones de euros de Generación Zoe
La Audiencia Nacional investiga una estafa piramidal mediante Generación Zoe, donde se captaron 4 millones de euros de clientes en 2010 y 2011, prometiendo retornos excesivos por inversiones
El juez frena la inspección fiscal a 'Cryptospain', el hombre que habría financiado a 'Alvise'
El juez suspendió la investigación fiscal a Álvaro Romillo, vinculado al Madeira Invest Club, mientras se esclarece su posible implicación en delitos fiscales y estafa piramidal
La UCO rastrea en Dominicana y Hong Kong el dinero presuntamente estafado por la plataforma que financió a 'Alvise'
La investigación de la UCO revela transacciones millonarias asociadas al Madeira Invest Club en República Dominicana y Hong Kong, y su supuesta conexión con financiamientos irregulares al eurodiputado 'Alvise' Pérez
La Corte Suprema dejó firme el embargo de propiedades en Panamá vinculadas a la megaestafa de Hope Funds
Un empresario estadounidense solicitó sin éxito que se levantaran las medidas cautelares sobre diez inmuebles que formarían parte del entramado por el que condenaron a Enrique Blaksley Señorans en 2023. La Corte rechazó el pedido por cuestiones formales
