El informe, que los agentes destacan que es preliminar, sobre el patrimonio de José Luis Ábalos encargado a principios de febrero por el Tribunal Supremo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, además de enumerar todos los bienes del ex Ministro, describe en detalle su esfera patrimonial.
El informe, al que ha tenido acceso Infobae España, explica que “la esfera patrimonial se extiende a terceros cuando existen vínculos financieros o jurídicos relevantes, especialmente en investigaciones relativas a la supuesta comisión de delitos económicos” y añaden que en el escrito “se detallan aquellas personas físicas y jurídicas que pertenecerían, a juicio de esta Unidad, a la esfera patrimonial de Ábalos”.
Reuniones “en calidad de Ministro”
De entre todos los nombres, el que más destaca es Víctor, primogénito de Ábalos, “que además de compartir un círculo familiar, compartiría una relación de carácter profesional”.
“Del análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos, se ha observado que Víctor agendaría reuniones entre su padre, en calidad de Ministro, y terceras persona”, relata la UCO. Como ejemplo, destacan una reunión el 17 de febrero de 2021 en la que Koldo García hizo llegar a Ábalos el nombre de tres personas con las que cenaría esa misma noche.
Para ello, le reenvió un mensaje de su hijo en el que le explicaba quiénes eran estas personas, dos empresarios argentinos y una persona de máxima confianza de Víctor. “Son mis ojos y oídos para ver qué proponen”, aseguraba en otro mensaje.
Víctor no era el único de sus hijos que mantenía una relación patrimonial con el exministro, ya que entre el resto compartían cuentas bancarias con su padre o mantenían conversaciones con Koldo para gestiones de ingresos de fondos.
15 transferencias realizadas por Koldo García
Otro de los descendientes que destaca en el informe es C.A., que al margen de su relación de parentesco, "ha resultado llamativo que Koldo fuera el encargado de transferir fondos en varias ocasiones, extremo que ha quedado reflejado en cuentas bancarias".
El escrito recoge en total 15 transferencias diferentes entre 2018 y 2021. Con cantidades variadas, la suma total del dinero trasladado a su hijo alcanza los casi 5.000 euros.
A parte de los hijos, Ábalos también tuvo relación con otros miembros de su familia, como su exmujer, Carolina, con la que estuvo unido “bajo un régimen económico matrimonial” y compraron varios inmuebles juntos y el padre de esta, que fue Secretario Patronal de Fiadelso, fundación creada por el propio Ábalos, y de la que actualmente es titular de dos cuentas bancarias.
130.000 euros para la hipoteca de su novia
Otro de los nombres que sale a relucir en el informe es el de Andrea, que la UCO describe como que “ha formado parte de su ámbito íntimo personal desde al menos diciembre de 2020″, y que varios medios confirman que es su actual novia.
“Bajo el paraguas de esa relación, se han localizado mensajes de la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp donde Ábalos solicita a Koldo ingresos de fondos con destino a las cuentas bancarias de Andrea”, relatan los agentes.
Además, “en lo que respecta al ámbito financiero, en el año 2023 Ábalos se interesó por la concesión de una hipoteca para ella destinada a la adquisición de un bien inmueble”. “Del intercambio de mensajes Koldo— Ábalos producido el día 29 de noviembre de 2023, se observa como Koldo, a instancia de Ábalos, está realizando gestiones con alguna entidad financiera para conseguir un préstamo de 130.000 € para Andrea", agregan
“Continuando en orden cronológico, resulta significativo que el día 19 de abril de 2024 Andrea adquirió dos bienes inmuebles por importe de 125.000€“, relatan. También mencionan que esta mujer fundó una sociedad el 14 de junio de 2023, aportando un domicilio, que las pesquisas ”permiten apuntar que el ex Ministro habría fijado como su residencia".
