Panamá mejora en ranking mundial contra el comercio ilícito, pero el crimen usa nuevas rutas con paquetes pequeños en el país
Un informe de TRACIT advierte que el país avanzó 13 posiciones percentiles, aunque persisten riesgos por comercio electrónico, envíos aéreos, oro ilegal y la vulnerabilidad de la Zona Libre de Colón.
La Cámara Federal sobreseyó a dos financistas uruguayos acusados de lavar activos para un funcionario kirchnerista
Estaban involucrados en una causa por la que irá a juicio Gustavo Gentili, extitular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). El tribunal de apelaciones revocó sus procesamientos al verificar que no sabían del origen ilícito del dinero
Los inversores de $LIBRA apelaron el fallo que los dejó afuera de la causa y ahora definirá la Cámara Federal
A pedido del lobista imputado Mauricio Novelli, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi apartó a los querellantes que impulsaban la acusación particular del caso. Los damnificados denuncian que la investigación del fiscal Eduardo Taiano es “cuanto menos pasiva”
Exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá es detenido por supuesta lesión patrimonial
Aunque la captura responde a una investigación por presunto enriquecimiento injustificado, su gestión también fue cuestionada por la extensión de la concesión portuaria a Panama Ports Company que posteriormente fue declarada inconstitucional
Autoridades panameñas detienen a 19 personas por manipulación del sistema de pago de impuestos
Ministerio Público ejecutó 23 allanamientos de forma simultánea.
Una testigo afirmó que la mudanza de la mamá de Adorni fue pagada por un tío
El fiscal sospechaba que el exjefe de Gabinete había abonado 12 mil dólares, pero la propietaria de la casa del country rechazó la hipótesis
El Salvador: Instalan la audiencia preliminar contra el expresidente de Bandesal por actos arbitrarios y cohecho impropio
El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador evalúa si los indicios presentados por la Fiscalía General de la República permiten enviar a juicio al exfuncionario
Mario Adinolfi, periodista, político conservador y jugador de póker italiano, detenido por defraudar hasta cinco millones de euros a través de un club privado de apuestas
Según la investigación judicial, el club privado fundado por Adinolfi prometía retornos extraordinarios a cambio de membresías de hasta 10.000 euros, pero gran parte del dinero habría terminado en bienes de lujo y viajes
La revisión de casos cerrados en Guatemala reabre expedientes ligados a Jimmy Morales y Alejandro Giammattei
El fiscal general afirmó que los archivos de la etapa anterior no son definitivos, y ordenó que equipos especializados vuelvan a examinar desestimaciones que favorecieron a figuras políticas y empresariales de alto perfil
Farage, líder de Reform UK, renuncia al Parlamento y convoca elecciones tras acusaciones de corrupción
El jefe del Gobierno británico dijo que la convocatoria en Clacton busca esquivar el escrutinio por presuntas irregularidades, y el Partido Laborista pidió que el proceso continúe mientras otros partidos evalúan no competir
