El juez del 'caso hidrocarburos' no citará a declarar a De Aldama ni a su socio salvo que ellos lo soliciten
El juez Santiago Pedraz no llamará a declarar a Víctor de Aldama ni a Claudio Rivas, quienes ya comparecieron en octubre, mientras avanzan las investigaciones por un fraude de 231 millones de euros
El juez del 'caso hidrocarburos' cita a un socio de De Aldama y a la mujer que presuntamente llevó dinero a Ferraz
El juez interrogará a 17 investigados, entre ellos a Carmen Pano y Luis Alberto Escolano, en el marco del caso sobre el fraude en el IVA de los hidrocarburos
La AN también investiga al socio de De Aldama en otras dos causas por fraudes millonarios con hidrocarburos
Claudio Rivas y Víctor de Aldama están implicados en fraudes de 182,5 y 136 millones de euros en el sector de hidrocarburos, con investigaciones abiertas por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil
La AN ordena al juez del "caso Koldo" que interrogue a la empresaria que dijo haber entregado dinero en Ferraz
Carmen Pano, empresaria, será citada como testigo en el caso Koldo tras la entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE, según orden de la Audiencia Nacional
La trama de hidrocarburos gastó medio millón en caza, relojes, vino,coches y motos de agua
La investigación de la UCO revela que la empresa Obaoil 3000 SL realizó transacciones por más de 300 millones, destinando fondos a lujos, mientras se sospecha de un fraude fiscal superior a 70 millones
La Audiencia Nacional insta a citar a la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros al PSOE
La sección segunda de lo Penal ordena la declaración como testigos de Carmen Pano y su hija en el caso Koldo, relacionado con la supuesta entrega de 90.000 euros al PSOE
Investigadas 34 personas físicas y 49 jurídicas por el fraude de hidrocarburos de Aldama
Trama criminal de fraude en hidrocarburos desbaratada: implicados 34 individuos y 49 empresas, con estimación de defraudación fiscal de 182 millones de euros detectada por la Fiscalía Anticorrupción
Transición Ecológica niega que Aldama y sus socios de Villafuel visitaran el Ministerio y aclara que su deuda es fiscal
El Ministerio para la Transición Ecológica aclara que Villafuel no obtuvo licencias a través de reuniones y que su deuda es exclusivamente de índole fiscal, no relacionada con el ministerio
La Guardia Civil registra empresas en Madrid, Zaragoza y Sevilla en causa de Hidrocarburos
La UCO de la Guardia Civil lleva a cabo registros simultáneos en empresas vinculadas al fraude de hidrocarburos, incluyendo a Luis Alberto Escolano y Claudio Rivas, detenidos por delitos graves
Acusación del caso Koldo insiste en citar a la mujer que dice llevó 90.000 euros al PSOE
Iustitia Europea apela la decisión del juez Ismael Moreno sobre la citación de Carmen Pano, quien afirma haber entregado 90.000 euros al PSOE, para esclarecer posibles delitos financieros relacionados con la política