Unidad Financiera De Informacion Uif

Más control sobre las cripto: las billeteras deberán informar operaciones sospechosas a la UIF para prevenir el lavado de dinero

Al igual que los bancos, las fintech que operan con criptomonedas tendrán que enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) cuando detecten un movimiento irregular. En la Comisión Nacional de Valores (CNV) ayer arrancó el registro de proveedores