La red de García Luna: 61 órdenes de captura y millones desviados
Las autoridades mexicanas desmantelaron la red de corrupción que involucró a familiares y empresarios con recursos públicos
La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados
UIF congela cuentas y bloquea empresas ligadas a “El Limones”, presunto extorsionador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa
Edgar “N” se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal de Los Cabrera Sarabia, ligados a la facción de La Mayiza
La UIF denunció a un ex funcionario que se presentó como abogado de uno de los involucrados en la causa ANDIS
El organismo que dirige Paul Starc realizó la presentación ante la Oficina Anticorrupción. Acusan a Justo Greco Pahissa de haber sido propuesto para asumir la defensa de Eduardo Nelio González mientras todavía trabajaba en el organismo
Estas son las empresas que bloqueó la UIF y EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico
Las acciones se llevaron a cabo en coordinación de autoridades mexicanas y estadounidenses
UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico
En un operativo conjunto se identificó una organización criminal que también se dedicaría al lavado de dinero y ocultamiento de activos
Pepe Aguilar estaría siendo investigado por la UIF, afirma Javier Ceriani
La familia Aguilar vuelve a quedar bajo reflectores legales en paralelo al conflicto que enfrenta Christian Nodal, acusado por Universal Music
Rechazan desbloquear cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena
La UIF realizó la medida en julio pasado de empresas y familiares relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco
UIF bloquea cuentas de 31 personas y empresas vinculadas con casinos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa
Esta medida se efectuó en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU
Revelan esquema de lavado de dinero en 13 casinos bloqueados en ochos estados: así escogían a sus víctimas
La red financiera irregular con espectro internacional fue detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y el propio Gabinete de Seguridad federal
