UIF y Secretaría de Hacienda bloquean cuentas de Hernán Bermúdez, vinculado a La Barredora en Tabasco
Recientemente, Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad confirmaron que aún existe una orden de aprehensión contra el exfuncionario ante las autoridades de este estado
Buque narco en Santa Fe: imputaron al filipino que se encargó de subir los casi 500 kilos de cocaína a bordo
La Justicia ordenó la prisión preventiva de Rowel Tagalera por 60 días, luego de que fuera imputado como partícipe en la operatoria de contrabando de estupefacientes en el cerealero MV Ceci que llegó desde Emiratos Árabes
La UIF congeló billeteras y cuentas cripto: sospechan que eran utilizadas para financiar actos de terrorismo
Las operaciones están vinculadas a una persona con pasaporte extranjero que reside en la Argentina
La UIF congeló billeteras y cuentas cripto: quiénes son los sospechosos de usarlas para financiar al terrorismo
Uno reside en el país y el otro en el exterior, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU
Detuvieron a otro filipino por el caso del buque narco descubierto en Santa Fe con casi 500 kilos de cocaína
El sospechoso viajaba a bordo de un barco de otra bandera y fue aprehendido al llegar al puerto de San Lorenzo. El operativo lo realizó personal de Prefectura Naval en colaboración con la UIF
Reciprocidad y endurecimiento de la UIF es el papel de México contra la crisis de fentanilo, según Sheinbaum
La presidenta de México reiteró que la nación cumple con su deber de combatir al crimen organizado y el tráfico de drogas e incluso que la UIF endureció sus leyes incluso más que FinCen
Sheinbaum revela que se busca acuerdo con García Luna para devolver recursos ilícitos; enfrenta juicios en EEUU y México
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el titular de Inteligencia Financiera está buscando un acuerdo con García Luna para devolver a México los recursos saqueados en sexenio de Felipe Calderón
Del colchón al sistema: la oportunidad histórica para blanquear el ahorro en dólares
Un nuevo régimen de declaración jurada y una reforma tributaria abren la puerta a la formalización de activos financieros paralizados fuera del circuito financiero, en un intento por superar décadas de desconfianza, presión fiscal y economía informal
El ex titular de la UIF pidió prisión efectiva para Cristina Kirchner: “Aún conserva poder político y económico”
Mariano Federici, quien participó en investigaciones por corrupción, sostuvo que el beneficio de la prisión domiciliaria no debería aplicarse en el caso de la ex presidenta
La Justicia volvió a ratificar la intervención de la UIF en un planteo vinculado a Hotesur
El juez federal Julián Ercolini rechazó excluir al organismo como querellante en un caso contra Cristina Kirchner y otros imputados. Es porque la actuación del ente es anterior al decreto que restringe su intervención
