El poder y la independencia: la UIF bajo la lupa de la Constitución
En su autonomía funcional y en la concentración de poderes en una sola autoridad, comienzan a dibujarse las sombras de una posible contradicción con los pilares de nuestra Carta Magna
El Gobierno desplazó a Ignacio Yacobucci de la UIF: críticas a la gestión y polémica por sus viajes al exterior
El ministro Cúneo Libarona, que había impulsado su nombramiento, le comunicó la decisión de removerlo del cargo. Como anticipó Infobae, el ex funcionario era cuestionado por su actuación técnica en el organismo antilavado y también por viajar en primera clase. Lo reemplazará el fiscal federal Paul Starc
El titular de la UIF enfrenta rumores de renuncia por una gestión cuestionada y diferencias con Cúneo Libarona
Ignacio Yacobucci viene acumulando críticas dentro del Gobierno por demorar la adecuación del país a las normas internacionales para prevenir el blanqueo de dinero ilícito y sospechas por la actuación de la Unidad de Información Financiera en causas por narcotráfico y lavado de dinero. También por sus viajes al exterior en primera clase. Se espera una inminente definición del ministro
Ordenaron congelar permanentemente bienes de los acusados del atentado a la AMIA
La Unidad de Información Financiera dictó una resolución que cambia el criterio que había utilizado hasta ahora, que exigía renovar el congelamiento todos los años
Odebrecht: la Corte Suprema desestimó un planteo de Julio De Vido en la causa vinculada a la ampliación de gasoductos
El Máximo Tribunal rechazó un recurso de queja presentado por los defensores del ex ministro de Planificación Federal para no aceptar a la UIF en el proceso
Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores
La unidad especialiazada de la SBS, responsable de analizar y transmitir la información para la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, será utilizada para la lucha contra el crimen organizado, anunció el Gobierno peruano
El GAFI dará a conocer hoy si la Argentina cae en la lista gris: cautela y hermetismo en la comitiva oficial
El anuncio está previsto para esta mañana. El Gobierno hizo un esfuerzo en los últimos meses, pero la evaluación abarca casi toda la gestión de Alberto Fernández
UIF revela que gobierno de México denunció a García Luna en EEUU para recuperar 600 mdp: “Juicio será en 2025″
Pablo Gómez dio a conocer que un juzgado estadounidense le ha ordenado a García Luna entregarle al Gobierno de México 2 millones 406 mil 427 dólares
García Luna recibía pagos millonarios; UIF exhibe red de lavado de dinero ligada al exsecretario de Seguridad
Pablo Gómez explicó sobre la entrega de al menos 30 contratos a Grupo Weinberg
Causa Cuadernos: la fiscalía y la UIF insistieron en anular un fallo que benefició al primo de Mauricio Macri
Todo ocurrió en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal. La fiscalía habló de una “absolución encubierta”. La defensa del empresario reclamó que se rechace la petición
