Vicepresidente de Ecopetrol respondió a los señalamientos sobre su millonario patrimonio: “La UIAF no me ha solicitado nada”
Rafael Guzmán Ayala precisó que algunas de las propiedades a su nombre las obtuvo por medio de un préstamo que Ecopetrol le otorga a sus trabajadores; advirtió que las autoridades no han iniciado una investigación en su contra
Vicepresidente de Ecopetrol tendría una fortuna calculada en más de cien mil millones de pesos y apartamentos en Miami, España e Italia: la Fiscalía está investigando de dónde salió el dinero
Según la investigación, entre el millonario patrimonio que poseería Rafael Guzmán Ayala, actual vicepresidente ejecutivo de la empresa de hidrocarburos, se encuentran viviendas y locales comerciales en el territorio colombiano y en el exterior
Entidad que combate el lavado de activos investiga a exdirectivos de Ecopetrol por escándalo de contratos de gas y sobornos millonarios
La filial de Ecopetrol enfrenta una investigación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por presuntas irregularidades en la firma de contratos de venta de gas en 2021, que habrían provocado penalidades por 180 millones de dólares
En esto va la sanción internacional que recibió Colombia tras filtración de información sobre el caso Pegasus
Tras la filtración de información sobre el controversial software espía, la cooperación financiera de Colombia enfrenta cuestionamientos globales. Las medidas en su contra generan preocupaciones
Colombia reafirmó su liderazgo en transparencia fiscal y obtuvo destacada evaluación de la Ocde
En una reciente reunión internacional en París, el país recibió una alta calificación en revisión fiscal global, que resalta los esfuerzos en la lucha contra la evasión de impuestos
Caso Pegasus: queja anónima pide suspender al director de la Uiaf por supuesto mal manejo de información reservada
El denunciante argumentó que la permanencia de Luis Eduardo Llinás Chica en el cargo podría comprometer la investigación
Pacto Histórico denunciará ante la Fiscalía a exfuncionarios del gobierno Duque por la compra de Pegasus
Entre los presuntos implicados está el exministro de Defensa Diego Molano y el exdirector de la Policía Jorge Luis Vargas
Director de la Uiaf confirmó evidencia de transacción económica para adquirir software Pegasus durante el gobierno Duque
Luis Eduardo Llinás Chica aseguró ante la Comisión Segunda de la Cámara que la transacción pasó desapercibida para la Uiaf y está documentada oficialmente por Israel
Directivo de Presidencia reconoció que la Uiaf cometió un “error” al entregar el documento que advierte del software ‘Pegasus’
El documento que leyó el presidente Gustavo Petro llevó a una sanción para Colombia por la Egmont Group of Financial Intelligence Units
Suspensión de Colombia del grupo Egmont afectaría operaciones de las Fuerzas Militares
El anuncio se registró como consecuencia de la lectura de un documento privado por parte del presidente Gustavo Petro
