En 2024 se han recibido 600 alertas de posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo
La Dian confirmó que se han detectado más de $10 billones provenientes de delitos, por lo que las empresas implementan medidas
Mandan a la cárcel a mujer que se habría robado $440 millones de 340 cuentas bancarias
Las autoridades lograron determinar que Benítez Aponte vendría cometiendo estos delitos desde 2020. La investigación apunta que la mujer habría tenido apoyo de varias personas, incluso habría indicios de que algunas de estas pertenecerían a entidades financieras
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El 12 de mayo de 1310, por orden del rey Felipe IV de Francia y la temerosa complicidad del papa Clemente V, fueron llevados en carretas a las afueras de París para morir quemados en piras. Las oscuras maniobras políticas que causaron la caída de la orden de guerreros cristianos que protegían a los peregrinos en Tierra Santa
Condenaron en Miami al argentino que admitió haber transferido USD 350 millones a EEUU para eludir el cepo cambiario
Un tribunal federal de Florida sentenció a Paul Oswal Morani a tres años y medio de cárcel, que comenzará a cumplir en junio próximo. Había alcanzado un acuerdo de culpabilidad con los fiscales y lo multaron con 40 mil dólares
Reino Unido exigirá diez años de residencia legal a los extranjeros que aspiren a la nacionalidad británica
El primer ministro, Keir Starmer, presentará este lunes un nuevo paquete de medidas para frenar lo que calificó como una migración “descontrolada”. “Vivir en este país es un privilegio que hay que ganar”, aseguró
Arranca el Hot Sale: más marcas, ofertas y foco en cuotas para apuntalar ventas
Cientos de marcas impulsan estrategias de financiación y promociones agresivas para enfrentar un consumo aún débil. Los locales se suman a la iniciativa
