Desarticulada en Barcelona una trama de estafas amorosas y falsas inversiones inmobiliarias
Tres individuos han sido arrestados tras una investigación de la Guardia Civil que destapó una red criminal dedicada a engaños afectivos y captación de fondos, provocando pérdidas millonarias mediante operaciones financieras encubiertas en varias sociedades de Barcelona
La policía de Miami-Dade desmantela un esquema de fraude automotriz de USD 1,5 millones
Un operativo policial expuso una red que defraudó más de USD 1,5 millones mediante préstamos automotrices fraudulentos, con vehículos de lujo y la participación de un exgerente de concesionarios y una presunta testaferro
Conflicto de competencia en la causa AFA: la Cámara de San Martín define si el caso llega a Casación
El tribunal deberá resolver en los próximos días si admite el recurso del fiscal contra la derivación de la investigación por la lujosa mansión de Pilar del fuero Penal Económico al juzgado federal de Campana
Uno de los supuestos testaferros de Edgardo Kueider sigue siendo empleado de la Biblioteca del Congreso pero no cobra un sueldo
Aunque enfrenta cargos por lavado y fue suspendido, Daniel González aparece en la web oficial como integrante de la plantilla, mientras la Justicia investiga su rol en el entramado patrimonial del ex senador
Sigue la disputa por la causa AFA: un fiscal de San Martín pidió que vuelva al fuero Penal Económico
La discusión es sobre el expediente donde se investiga la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares. El caso se inició en Comodoro Py y ahora está a cargo del juez de Campana Adrián González Charvay
Causa AFA: las idas y vueltas de la investigación y los entretelones del cambio de juez
El magistrado Marcelo Aguinsky ya envió al juzgado de Campana el expediente por la quinta de Pilar que está valuada en 17 millones de dólares y es vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino. El juez González Charvay deberá rastrear la posible existencia de una estructura financiera internacional
Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider
Se trata de un empleado del Congreso y de un primo del ex senador. Ambos habrían formado parte de una empresa que la Justicia considera una pantalla para disimular ingresos irregulares
La Justicia de Campana pidió que le cedan la investigación sobre la mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA
Así lo había planteado la defensa de los presuntos testaferros, que pidieron que el expediente salga del fuero Penal Económico justo antes de declarar. El juez Adrián González Charvay entendió que el caso le corresponde por jurisdicción territorial
La DGI hará un amplio análisis de las sociedades involucradas en la compraventa de la mansión de Pilar vinculada a la AFA
El juez Marcelo Aguinsky se reunió con el titular de la DGI Mariano Mengochea y le encomendó el estudio. El lunes declararán por lavado de dinero los supuestos testaferros, un monotributista y su madre jubilada
Ordenan allanamientos en lotes de presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia en Pilar
Se trata de dos terrenos en un barrio privado que figuran como en construcción pero donde ya habría edificada una mansión
