Causa AFA: las idas y vueltas de la investigación y los entretelones del cambio de juez
El magistrado Marcelo Aguinsky ya envió al juzgado de Campana el expediente por la quinta de Pilar que está valuada en 17 millones de dólares y es vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino. El juez González Charvay deberá rastrear la posible existencia de una estructura financiera internacional
Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider
Se trata de un empleado del Congreso y de un primo del ex senador. Ambos habrían formado parte de una empresa que la Justicia considera una pantalla para disimular ingresos irregulares
La Justicia de Campana pidió que le cedan la investigación sobre la mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA
Así lo había planteado la defensa de los presuntos testaferros, que pidieron que el expediente salga del fuero Penal Económico justo antes de declarar. El juez Adrián González Charvay entendió que el caso le corresponde por jurisdicción territorial
La DGI hará un amplio análisis de las sociedades involucradas en la compraventa de la mansión de Pilar vinculada a la AFA
El juez Marcelo Aguinsky se reunió con el titular de la DGI Mariano Mengochea y le encomendó el estudio. El lunes declararán por lavado de dinero los supuestos testaferros, un monotributista y su madre jubilada
Ordenan allanamientos en lotes de presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia en Pilar
Se trata de dos terrenos en un barrio privado que figuran como en construcción pero donde ya habría edificada una mansión
Les prohibieron salir del país a los presuntos testaferros que compraron la mansión adjudicada a Claudio Tapia
Así lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas, quien además inhibió los bienes y congeló las cuentas de los imputados y de la empresa Real Central SRL. La causa se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica
Advierten por el fenómeno de los testaferros de armas: prestan su nombre para desviar materiales al crimen organizado
La UFIARM presentó un informe en el que detalla indicadores de riesgo asociados a este tipo de ilícito. En algunos casos, el armamento incluso es contrabandeado al exterior
Casación ordenó seguir investigando a un presunto testaferro en una maniobra de lavado ligada al narcotráfico
Por unanimidad, la Sala IV revocó el fallo que había liberado de responsabilidad a un imputado, quien figuró como titular de un auto en una operatoria de blanqueo de fondos ligados al comercio de droga
Federico Gutiérrez enviará carta a EE. UU con información de “posibles socios y testaferros” de los hermanos de Daniel Quintero
El alcalde de Medellín hizo la denuncia en una publicación en el que le respondía al senador republicano Bernie Moreno, que intervino en un cruce de mensajes en el que Quintero manifestó su voluntad para que le revoquen su visa
Chats y testimonios ponen bajo lupa el patrimonio y la influencia de Miguel Quintero durante la administración de Daniel Quintero en Medellín
Conversaciones filtradas por la Fiscalía apuntan a un aumento patrimonial sospechoso del hermano del exalcalde de Medellín, con lujosas adquisiciones y posible uso de testaferros en contratos públicos durante la administración del precandidato presidencial
