Así funciona la “Hawala”, el método financiero usado por la mafia china en Chile para sacar dinero del país
Se remonta al siglo VIII d.C y permite mover dinero por todo el mundo sin ser detectado
Desbarataron una mafia china en Santiago de Chile: al menos 30 detenidos, entre ellos un carabinero
La policía realizó diversos allanamientos en el populoso barrio de Meiggs investigando delitos como secuestros, tráfico de drogas y contrabando
La mafia china y el caso de la bomba de humo en la regalería de Balvanera: dos detenidos
Tienen 50 y 55 años y fueron arrestados en la localidad de Virrey del Pino. Hay dos sospechosos más identificados. El video del ataque
Detuvieron a un Policía federal acusado de cometer un ataque de la mafia china en Mercedes
El agente fue capturado por personal de la DDI de Luján. Los investigadores creen que él fue el sicario que amenazó y disparó contra un supermercado de la zona a fines de mayo
Misterio de la mafia china: perpetua para los asesinos de Yucheng Chen
El crimen sicario ocurrió en Balvanera en julio de 2023. La condena ocurrió esta semana: entre los acusados se encuentra el pistolero que le disparó al prestamista chino con un revolver calibre 38 en la cabeza. Los cerebros del ataque no fueron identificados. Sin embargo, hay una pista para seguir
Cayó una facción de la mafia china que invertía el dinero de extorsiones en cuevas financieras de la Ciudad
La investigación comenzó tras las denuncias de supermercadistas del conurbano bonaerense. Durante un operativo, la PFA detuvo a tres personas y secuestró armas, dinero y camionetas de alta gama
La mafia china escondía en un pueblo de Toledo el mayor taller de monedas de 2 euros falsas de toda Europa: “Eran maestros”
La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra desmantelan una organización criminal que había introducido un millón de euros en el mercado legal
Los alcances de la mafia China en América Latina
Desde el tráfico de drogas y el lavado de dinero, hasta el tráfico de fauna salvaje y la trata de personas, un informe de la Florida International University advierte sobre la penetración de las tríadas y grupos criminales chinos en América Latina y el Caribe.
Sicariato en CABA: el misterioso chat antes del asesinato de Yucheng Chen
El cambista chino fue muerto en julio último en Balvanera. Hay tres detenidos procesados por el hecho. La colorida lista de eufemismos
“El Oso Eloy”, el barra de Boca y miembro de la mafia china que fue atrapado antes de viajar a la final de la Copa Libertadores
El jefe de la filial de Hurlingham y San Miguel fue registrado por una cámara de seguridad cuando dejaba una nota extorsiva en un supermercado. Le encontraron pasajes y la entrada para el partido contra Fluminense
