La Justicia congeló 25 billeteras cripto del caso $LIBRA y ordenó a plataformas identificar a sus titulares
La medida se ordenó tras un informe de Cibercrimen de la PFA que reconstruyó el flujo de fondos desde las “Team Libra Wallets” hasta exchanges internacionales mediante técnicas asociadas a maniobras de lavado de dinero
La Justicia rechazó el pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal que lo investiga por enriquecimiento ilícito
El juez Luis Armella ratificó “la objetividad, el compromiso y la dedicación” de Sergio Mola en el caso, pese a que reconoció discrepancias con el Ministerio Público
UIF y CONDUSEF revisarán transferencias de usuarios por posible lavado de dinero: firman acuerdo
El acuerdo contempla acciones conjuntas de capacitación y colaboración técnica, además de establecer mecanismos seguros y legales para el intercambio de información entre ambas instituciones
Capturaron a seis acusados de contrabandear celulares y consolas desde Estados Unidos en El Salvador
El operativo, ejecutado de madrugada junto con la Fiscalía, apunta a un grupo que ingresaba celulares premium y consolas desde Estados Unidos, evadía controles al no declarar la carga y usaba papeles alterados
Sur Finanzas: volvió a declarar el financista ligado a la AFA y planteó que “no hay delito que perseguir”
Ariel Vallejo rechazó los cargos que pesan sobre él, entre ellos liderar una asociación ilícita, usura y lavado de activos. Solicitó que declaren como testigos los responsables de clubes como Temperley y Racing y de la Liga Profesional de Fútbol Argentino
El FBI busca a un fugitivo acusado de estafar en USD 547 millones a Medicare y ofrece USD 150.000 de recompensa
Las autoridades sostienen que el sospechoso dirigió una red de laboratorios que presentó miles de reclamaciones por pruebas genéticas sin justificación médica entre 2016 y 2019
Caso contra Los Chapitos y Rocha Moya: EEUU condena a Julio Marín González, lavador y traficante de fentanilo
Dueño de tiendas de celulares en Sinaloa, Julio Marín González lavó 1.3 millones de dólares para Los Chapitos y vendió fentanilo en California
José Luis Espert declarará hoy ante la Justicia en la causa por presunto lavado de activos
El expediente investiga una transferencia de 200.000 dólares desde una firma ligada a Federico “Fred” Machado, líder de una red acusada de blanquear fondos del narcotráfico. Es el caso por el que debió bajar su candidatura en 2025
Remesas, lavado de dinero y opacidad: expertos advierten sobre riesgos en el sistema financiero mexicano
Expertos y periodistas han expuesto cómo recursos ilícitos logran ingresar al país, ocultos bajo la apariencia de apoyos familiares, y cómo las instituciones financieras estatales juegan un papel central en estas operaciones
El Salvador: Los tribunales condenan a dos hombres a 23 años de prisión por cocaína hallada en Intipucá
La Fiscalía General de la República afirmó que Óscar Antonio Escobar Ponce y Francisco Javier Serrano Ayala fueron detenidos en marzo de 2021, tras ubicar 200 kilos ocultos en un camión con doble fondo
