Millones de dólares a Estados Unidos: la ruta del dinero de la secta del porno
Tres jerarcas de la Escuela de Yoga Buenos Aires fueron procesados por lavado de dinero en una nueva decisión de la jueza María Servini. El “edificio en Las Vegas”, los “sobres de donación” y las chequeras halladas en la central del grupo
Un helicóptero de emergencia y 80 mil pesos por guardia: la familia detrás de la prepaga “trucha” de La Matanza
Alberto Rubén Santarceri y Noelia Luna, con más de 20 años de casados, están acusados de montar un sistema de salud para lavar dinero de piratas del asfalto. Qué declaró uno de los “falsos” médicos
EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero
El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Ruhuan Zhen y Hongce Wu conspiraron para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incliyendo a ambas organizaciones criminales mexicanas
Casación confirmó una condena por lavado contra la hija del poderoso narco Carlos Salvatore
La Sala IV ratificó la sentencia que halló responsable a Carla Yanina Salvatore D´Ursi de maniobras destinadas a incorporar al circuito legal fondos provenientes del tráfico de drogas. Por mayoría, redujo el monto de la pena de prisión
Hope Funds: Enrique Blaksley pactó una nueva condena por lavar dinero con departamentos en Panamá
El acuerdo de juicio abreviado, con una pena de tres años de cárcel, incluye a su histórico cómplice Alejandro Carrozzino y deberá ser homologado por la Justicia. La lista de propiedades de lujo y qué pasa con el financista que lo delató
La Embajada de Estados Unidos insta a aprobar la ley contra el lavado de dinero en Guatemala
Un pronunciamiento diplomático solicitó que se adopte una normativa que cumpla los lineamientos internacionales, mientras el Congreso discute modificaciones clave para evitar restricciones y sanciones que afectarían a ambas naciones
Condenan a tres personas de Florida por lavado de dinero vinculado a fraude millonario de Medicare
Las penas se dictaron tras probar que los acusados usaron empresas fantasma para presentar reclamos falsos por equipos médicos, canalizar sobornos y transferir fondos ilícitos. El dinero obtenido fue destinado, en parte, a gastos personales
Mientras Morena enfrenta acusaciones de Estados Unidos, el PRI acumula 14 exgobernadores señalados por corrupción y crimen organizado
Varios exgobernadores priistas fueron procesados o condenados en cortes extranjeras, mientras otros lograron evadir la justicia mexicana
Gorditas Chiwas: así es el restaurante de antojitos ligado a Los Chapitos que terminó en la lista negra de EEUU
La OFAC designó a 13 personas y entidades con nexos al Cártel de Sinaloa, incluyendo al restaurante chihuahuense
Sur Finanzas: citaron a declarar al tesorero de la Asociación de Tenis por su pasado en el club Banfield
Se trata de Ignacio Javier Uzquiza. Es en la causa en la que se investiga a la financiera vinculada a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia por los presuntos delitos de defraudación, asociación ilícita y operaciones financieras con clubes de fútbol
