Casación revisará si ARCA puede ser querellante en la causa contra el “Señor del Tabaco”
El máximo tribunal penal federal habilitó el análisis del recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para intervenir como acusador en la investigación por presunto lavado de activos que involucra al empresario Pablo Otero, presidente de Tabacalera Sarandí
Así habrían lavado dinero los narcos colombianos en Europa y Asia: criptomonedas reemplazaron las caletas de efectivo
Los carteles habrían implementado sistemas virtuales y métodos informales para eludir la vigilancia financiera internacional, según interceptaciones y documentos judiciales
Petro insistió en los pasos criminales del uruguayo Sebastián Marset en Colombia: “Lavaba sus dólares de la cocaína con una iglesia”
Las declaraciones del mandatario apuntan a posibles conexiones del detenido uruguayo con operaciones de lavado de dinero, homicidios y actividades ilegales a través de redes transnacionales en el país
Estado salvadoreño recupera bienes millonarios de la red de corrupción del expresidente Antonio Saca
Las autoridades de El Salvador han incautado bienes valorados en millones de dólares, tras una investigación judicial que identificó el uso de sociedades fachada y desvío de recursos públicos durante el mandato del expresidente
Cárteles mexicanos usan remesas y casas de cambio para lavar dinero en la frontera, alerta el Departamento de Tesoro de EEUU
El Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026 revela cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan el sistema financiero de Estados Unidos para mover cientos de millones de dólares en ganancias del narcotráfico
El papa León XIV acepta la renuncia del obispo Shaleta tras su arresto en San Diego
La salida del líder espiritual de la comunidad caldea fue oficializada por el Vaticano después de su detención por presunto desvío de fondos, aumentando la preocupación entre los fieles de la diócesis en California
Megaoperativo en Costa Rica contra el lavado de dinero y el narcotráfico: 20 allanamientos y al menos 15 sospechosos en la mira del OIJ
La investigación, iniciada en 2023, apunta a dos estructuras criminales que habrían legitimado millones de colones provenientes del tráfico internacional de drogas. Entre los bienes investigados figuran vehículos de lujo, propiedades, un hotel y empresas vinculadas al turismo y maquinaria pesada
Socios de Koriun continúan protestas en el norte de Honduras a casi un año del escándalo financiero y sin respuestas sobre su dinero
Durante el operativo realizado el 23 de abril de 2025, el Ministerio Público de Honduras aseguró 358,7 millones de lempiras en efectivo y 69,2 millones de lempiras en cuentas bancarias de la empresa, según datos de la investigación.
El Congreso de Guatemala elige a Roberto Molina Barreto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad
La designación se produce en un escenario de divisiones internas y críticas sobre la transparencia del proceso, mientras el historial profesional del nuevo magistrado y su entorno familiar concentran la atención pública
Hallan más de 750.000 dólares en efectivo durante operativo contra lavado de dinero en Miami
El arresto de un ciudadano dominicano revela la sofisticación de las redes criminales que emplean criptomonedas y estructuras complejas para eludir la vigilancia financiera en la región
