Louis Vuitton quedó implicada en un caso de lavado de millones de dólares en Países Bajos
Las compras en efectivo de un cliente de artículos de lujo por un valor total de millones de euros llamaron la atención de los fiscales, quienes dicen que la empresa debería haberlo notado.
Celular dorado que se promocionaba con la imagen de Pablo Escobar prometía superar a Apple y a Samsung: exdirector de Escobar Inc. confesó que era un fraude
Olof Kyros Gustafsson se declaró culpable en EE. UU. de fraude y lavado de dinero por la venta del celular plegable Escobar Fold 1, cuyos dispositivos nunca existieron como productos reales
Lavado de dinero disfrazado de comercio internacional; así operaban los mexicanos sentenciados en EEUU
Mauricio Anzures y Beatriz Salcedo fueron condenados a 55 años por transferir fondos de la venta de drogas a México
EEUU da 55 meses de prisión a mexicanos por manejar esquema millonario de lavado de dinero para el narco
Los documentos oficiales indican que estas operaciones ilícitas se hacían a través del mercado negro de divisas entre el país norteamericano y México
¿Castigo a CiBanco? Pierde 16 mil cuentas de captación
Las acusaciones por lavado de dinero ha mermado la imagen del banco mexicano
Rituales de sangre, Snapchat y criptomonedas: la transformación de una fraternidad universitaria en un imperio criminal de USD 5.000 millones
Black Axe mantiene ceremonias brutales de iniciación mientras recluta jóvenes europeos para esquemas digitales sofisticados
Criptomonedas: el arma financiera de los cárteles
Los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han encontrado en las criptomonedas una herramienta ideal para lavar las ganancias del tráfico de fentanilo
Bancos muestran preocupación por medida que puede tomar EE. UU. contra Colombia frente al creciente lavado de dinero
Alejando Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, destacó que, en el corto y mediano plazo, el sector financiero colombiano enfrenta tres grandes desafíos
Vector, CI Banco e Intercam reciben multas de la CNBV por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana emitió un total de 53 sanciones a estas tres instituciones financieras, las cuales, en su mayoría, se relacionan con presunto lavado de dinero
Liberaron a más de 10 colombianos que se declararon culpables por el caso “Gota a Gota” en El Salvador: están esperando su deportación
Los connacionales implicados no podrán regresar al país centroamericano en un periodo de cinco años
