Seis años después de absolverla, la Justicia podría condenar a la hija del narco más poderoso de Argentina
Es por la célebre causa de “Carbón blanco”, en la que se descubrió que el abogado Carlos Salvatore traficó toneladas de cocaína a España y Portugal entre 2005 y 2012. Carla, de 42 años, está acusada de haber contribuido a lavar el dinero. Este martes en Chaco serán los alegatos del juicio y podría dictarse la sentencia
Casación ratificó las restricciones a la pareja de Germán Nivello, ex segundo de José López, en una causa derivada del caso “Cuadernos”
Los jueces de la Sala II confirmaron que Romina Iacovino no podrá viajar al exterior con sus hijos al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación por enriquecimiento ilícito
Fiscalía capturó a presuntos secuaces del alias Fortuna, capo colombiano extraditado a Estados Unidos: habrían intentado ocultar sus dineros ilícitos
Los señalados habrían intermediado para hacer transacciones millonarias a través de sus cuentas personales sin ningún certificado de ingresos lícitos. Además, se habrían transferido las sociedades del capo colombiano por valores inferiores a los reales
La Fiscalía de Perú apela la decisión judicial que anuló el juicio a Keiko Fujimori
La Fiscalía argumenta que la anulación del juicio a Keiko Fujimori afecta el acceso a la justicia y solicita que un tribunal superior declare nula la decisión del Tercer Juzgado Penal
Fiscal del Equipo Especial Lava Jato califica de ‘histórica’ sentencia contra Ollanta Humala: “Aún hay justicia en Perú”
Germán Juárez Atoche expresó su respaldo con su colega José Domingo Pérez, quien fue suspendido durante seis meses. Además, aseguró que su participación en el caso fue vital para lograr la sentencia contra el exjefe de Estado
Fiscalía de Perú acredita la responsabilidad penal del expresidente Ollanta Humala
La Fiscalía presenta evidencias en el juicio por lavado de activos contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, destacando la supuesta obtención de fondos irregulares en las campañas de 2006 y 2011
La exconsejera de Gustavo Petro Sandra Ortiz no tendrá principio de oportunidad por caso de la Ungrd: Fiscalía aseguró que la información que ofrece es “confusa, contradictoria y no sustentada”
La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, acusada de lavado de activos y tráfico de influencias, no logró obtener el beneficio judicial
Investigan en Ecuador una trama de empresas por presunto lavado de 36 millones de dólares
Ecuador amplía investigación por lavado de activos a empresas que simularon negocios digitales, incautando bienes valorados en 8 millones de dólares tras un año de pesquisas por la UAFE
Corte Suprema condenó a 10 años de prisión a exgobernador del Magdalena por entregar a DMG contratos de forma ilícita
La justicia colombiana demostró que Omar Ricardo Díazgranados recibió sumas de dinero y recursos en especie para su campaña política
Ollanta Humala: Nadine Heredia defiende su inocencia y acusa persecución política en juicio por lavado de activos
La ex primera dama presentó sus últimos alegatos antes de la sentencia final y rechazó los testimonios en su contra sobre presuntos aportes irregulares a las campañas del Partido Nacionalista
