Con más de $200 millones en efectivo en un maletín capturaron a un hombre en Santander: intentó sobornar a la Policía
El operativo realizado en la salida del municipio de California permitió a los agentes detener al conductor de una camioneta en la que fue descubierto un maletín repleto de billetes, cuya procedencia no pudo ser aclarada por el implicado
Sur Finanzas: la Justicia detectó un plan sistemático para borrar pruebas en la causa de la financiera ligada a la AFA
Chats internos revelaron órdenes para formatear computadoras y eliminar registros de cámaras antes de los allanamientos a la financiera de Ariel Vallejo
Estas serían las propiedades de Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, investigadas por presunto lavado de activos
Las autoridades centran su indagación en veinte propiedades vinculadas al empresario, presuntamente utilizadas en una operación de ocultamiento de fondos ilegales dentro del denominado esquema ‘La Patrona’ que perjudicó a la Dian
Luis Colmenares sobre la investigación al papá de Laura Moreno: “Personas habituadas al delito”
El endurecimiento del proceso penal y la magnitud del esquema bajo inspección reabren debates sobre los límites entre justicia e influencia empresarial en Colombia
Las pruebas de la Fiscalía por lavado de activos contra el papá de Laura Moreno, implicada en el caso Colmenares: le imputarán cargos
El ente acusador vinculó al empresario Jorge Moreno con el caso ‘La Patrona’, uno de los mayores desfalcos tributarios que logró evadir a la Dian mediante empresas de papel. Además, la Fiscalía también acusa al empresario de presunto enriquecimiento ilícito
La UIF sancionó a una cooperativa y a una financiera con multas millonarias por no reportar operaciones sospechosas
Las resoluciones, firmadas por Paul Starc antes de su salida del organismo, alcanzaron a la Cooperativa Amigal y a GMA Capital S.A. por incumplimientos al régimen antilavado y deficiencias en el control del origen de los fondos
Defensa de Alex Saab y Camilla Fabri desmintió la existencia de una condena penal o antecedentes criminales en Italia
La representación jurídica subraya que la decisión de acogerse al mecanismo procesal evitó un juicio probatorio y resalta la preservación de la presunción de inocencia de los involucrados ante la ley
Fuerte pelea entre Vicky Dávila y la esposa de Alex Saab, tras proceso judicial en Italia: no bajaron de “bandida” y “calumniadora serial”
El intercambio de mensajes se produjo en la red social X, luego de publicaciones de Alex Saab y su esposa sobre el cierre del proceso penal en Roma
Day Vásquez seguirá como testigo clave de la Fiscalía en el proceso contra Nicolás Petro: juez prorrogó principio de oportunidad
La medida judicial extiende el acuerdo de colaboración suscrito con el ente acusador dentro del proceso penal que se adelanta contra el hijo del presidente, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Caso Mario Pineida: acusan a peruana asesinada junto a futbolista de mover casi US$ 28 millones en solo cinco años
Las pesquisas identificaron transacciones no justificadas y lujos adquiridos que no corresponden al perfil de la víctima, lo que generó sospechas sobre la existencia de organizaciones delictivas y flujos de dinero ilícito
