Rafael Vela ya no es coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos: ¿Quién lo reemplaza y qué pasará con el Equipo Lava Jato?
Después de casi una década en el cargo, marcada por algunas interrupciones como un intento de destitución, el fiscal superior ha sido relevado de su puesto por orden de Delia Espinoza
Fiscalía colombiana imputará a ex consejera presidencial implicada en caso de corrupción
Sandra Ortiz, ex consejera presidencial, enfrentará imputación por lavado de activos y tráfico de influencias, en medio de un escándalo de corrupción en la UNGRD que involucra a altos funcionarios del Gobierno
Comisión del Congreso abre investigación a Petro por supuesta financiación irregular
La investigación a Gustavo Petro, abierta por la Comisión de Acusación, busca esclarecer posibles aportes ilegales de Daily Cop a su campaña electoral de 2022 y otras irregularidades financieras
Arrestan en Honduras a colombianos que iban hacia Perú con 95.800 dólares en efectivo
Colombianos detenidos en aeropuerto de Honduras con grandes sumas de dinero en efectivo; Fiscalía investiga vínculos con el crimen organizado y posibles delitos de lavado de activos
El experto en Compliance Rafael Aguilera participa en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Rafael Aguilera presenta un modelo matemático sobre Compliance en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, destacando la responsabilidad penal empresarial y el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales
Esposa de alias Castor fue capturada por lavado de activos en operación contra banda Los Costeños en Barranquilla
En un operativo policial desarrollado por la Dijin, Dianelis Ruiz fue arrestada bajo sospecha de dirigir finanzas ilícitas y lavado de activos de la banda delincuencial Los Costeños
Judicializan red de ‘narcos invisibles’ en la que está involucrado el padrastro de Lina Tejeiro: así operaban Los Carboneros
Según la Fiscalía, estas personas tendría vínculos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación y otras estructuras criminales de alcance trasnacional
Padrastro de la actriz Lina Tejeiro fue capturado en Bogotá por varios delitos vinculados con el narcotráfico
El personal investigativo ha señalado a Dixon Heraldo Tequia Gómez como parte de una organización de ‘narcos invisibles’
Nicolás Petro denuncia amenazas hacia su familia, principalmente en contra de su bebé
Mientras busca un acuerdo que evite el juicio, el hijo del presidente denuncia mensajes violentos contra su entorno íntimo. La revelación de estas amenazas podría transformar el rumbo de su estrategia legal
Noboa presenta proyecto de ley contra el lavado de activos de bandas criminales en Ecuador
Ecuador busca fortalecer su lucha contra el crimen organizado con la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria, dirigida a desarticular el lavado de activos y combatir narcotráfico y violencia