La Justicia pidió un informe detallado de los movimientos bancarios de la AFA y de las empresas investigadas por lavado de dinero
Así lo dispuso el juez federal Luis Armella, quien emitió las solicitudes al Banco Credicoop para las cuentas de la casa madre del fútbol argentino y al Banco Coinag para las de las compañías sospechadas
Denuncia contra la AFA: definen el destino de la causa que concentra las pruebas bancarias enviadas por EE.UU.
La acumulación de diversos documentos remitidos por ese país y el desarrollo de investigaciones conexas dependen ahora de la determinación que adopte la cámara respecto al fuero que continuará con el proceso
Javier Faroni y su mujer se adelantaron a la citación y se presentaron ante la Justicia
La pareja a cargo de los contratos de la AFA en el exterior se presentó ante el juez federal Luis Armella. Son investigados por el presunto circuito ilegal de dinero que salpica a directivos del fútbol argentino
El “Kilómetro Cero” del caso AFA: giros a Miami, la firma de Tapia y la trama de los contratos paralelos
Documentos exclusivos y transferencias millonarias reconstruyen el inicio de una disputa de alcances insospechados
El titular de la UIF se reunió con autoridades de los EEUU para intercambiar datos sobre la causa AFA
Paul Starc viajó para fortalecer la información sobre un presunto circuito irregular de manejo de dinero a través de sociedades registradas en distintos estados para el desvío de los fondos
El blindaje de Faroni: reformó la sociedad británica dueña del Perugia y apartó a su financista en pleno escándalo
Se trata de Sports Nextgen Ltd. Los cambios se ejecutaron mientras se gestaba el caso AFA. El vínculo con un estudio contable de Uruguay que recibió giros desde las cuentas en Miami.
Maximiliano Rusconi: “Massa no tiene nada que ver con TourProdEnter, Faroni o su actividad comercial”
El abogado del empresario en la causa que investiga el presunto desvío de millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino habló con Infobae y analizó los principales puntos de la situación
Operación Acqualina: la llamativa compra de la empresa de Faroni de un piso de lujo en Miami tras un giro millonario de Adidas
Registros bancarios revelan cómo la firma TourProdEnter, agente comercial de la AFA en el exterior, concretó la operación en coincidencia con el cobro de patrocinios. Dos meses después, fijó domicilio allí
Presentaron una nueva denuncia contra las autoridades de la AFA y contra el empresario Javier Faroni
Es por el 30% de comisión que se llevaba TourProdEnter LLC con los contratos en el exterior. La denuncia se radicó en el Juzgado Federal de Campana, el mismo que reclama el expediente sobre la mansión de los 20 millones de dólares
Los lujosos gastos en Miami y Europa de la mujer de Javier Faroni con la tarjeta de la sociedad vinculada a la AFA
Compras de lujo, viajes y consumos personales que Erica Gillette pagaba con una tarjeta corporativa de TourProdEnter LLC, la sociedad contratada para gestionar los contratos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior
