La UIF conservará su rol de acusadora en el juicio contra dos empresarios por la causa “prostitución VIP”
Los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo hicieron lugar al recurso del organismo y rechazaron excluirlo del proceso. Mariano Borinsky votó en disidencia y sostuvo que el decreto firmado por Javier Milei eliminó esa facultad
Remesas, exportaciones y crédito, en riesgo si Guatemala cae en la lista gris del GAFI por falta de ley antilavado
La Superintendencia de Bancos emitió una advertencia formal sobre las consecuencias económicas y financieras que enfrentaría el país si el Congreso no aprueba la iniciativa 6593 antes de la evaluación de GAFILAT prevista para febrero de 2027
Congreso de Guatemala intensifica debate sobre reforma a ley de lavado de dinero con nuevas enmiendas
El análisis se centró en cambios técnicos y definiciones clave, con la participación de autoridades de la Superintendencia de Bancos, comisiones legislativas y jefes de bloque, mientras persisten diferencias respecto a aspectos de gestión del riesgo y transparencia
El gobierno de Panamá convoca a embajadores europeos para exponer su posición sobre listas fiscales
La administración panameña busca influir en futuros dictámenes de la Unión Europea mediante un encuentro en el que abordará su permanencia en registros de jurisdicciones señaladas, enfatizando la colaboración con países miembros que apoyan su exclusión
Hacienda reafirma ante el GAFI su compromiso para combatir los delitos financieros
La secretaría destacó participación internacional y mecanismos innovadores en la lucha contra este tipo de crímenes
El gobierno de Panamá eliminará cerca de 300,000 sociedades suspendidas del registro oficial
Las autoridades panameñas iniciarán un proceso dividido en dos fases para borrar entidades que llevan años inactivas, con el objetivo de mejorar la imagen internacional y fortalecer los controles contra el lavado de dinero
Islas Vírgenes Británicas no perdió su privacidad: entonces, ¿qué pasó?
La reciente actualización del registro de beneficiarios finales no implica la apertura de datos al público ni el intercambio automático de información con otros países, según fuentes oficiales
La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
Presentaron “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El abogado y académico expuso su trabajo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En el escrito realizó un análisis de las políticas que implementó el Estado argentino para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
