El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"
José Luis Prada destaca que la resolución a favor de la artista es poco habitual, ya que hasta se condenó en costas a la Administración Tributaria, reforzando la solidez de la defensa de la intérprete barranquillera
Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España
La Agencia Tributaria logró demostrar que gran parte de las actividades personales, familiares y profesionales de Shakira giraban alrededor de Barcelona gracias a un exhaustivo rastreo de movimientos y gastos
La Justicia argentina procesa al presidente de la AFA, 'Chiqui' Tapia, por fraude fiscal
El principal dirigente del fútbol argentino, junto a altos cargos de la federación, enfrenta cargos por apropiación de tributos y recursos sociales tras una acusación que incluye embargo millonario y restricciones para viajar, según confirmó una resolución judicial
Una mujer fue condenada a prisión por un fraude fiscal de USD 1,2 millones en California
El Departamento de Justicia reveló que la infractora orquestó un fraude tributario durante tres años, creando empresas falsas y documentos simulados. Esto resultó en la sustracción ilícita de fondos federales a través de devoluciones indebidas
Un empresario imputado por fraude fiscal y que reside en Dubái ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado
Alejandro Hamlyn controla Haxx (antes Hafesa), que tiene seis tanques de combustible en el puerto gijonés que el Estado alquila para guardar 240.000 metros cúbicos de combustible
Jornadas de 14 horas, hacinados en colchones sobre palés y bajo amenazas: cae una red que explotaba a trabajadores asiáticos en La Rioja
Detienen a cuatro miembros de una organización acusada de explotación laboral, trata de seres humanos, blanqueo de capitales y fraude fiscal
La Corte Suprema dejó firmes condenas en la causa “Mafia del oro”, un fraude fiscal investigado desde los años 90
El Máximo Tribunal rechazó recursos extraordinarios y confirmó un fallo de la Cámara de Casación que ratificó penas de tres años de prisión en suspenso por asociación ilícita en el expediente por exportaciones simuladas
Tribunal salvadoreño ordena prisión provisional para cuatro italianos por presunta estafa con maquinaria
La decisión se tomó luego de que el juzgado valorar indicios sobre una estructura que ofertaba equipos adulterados bajo marcas reconocidas y defraudaba a compradores en el país y Centroamérica mediante plataformas digitales
La Fiscalía Europea investiga 67.000 millones en fraude en la UE, dos tercios ligados a IVA y aduanas
Un informe de la fiscal general Laura Kövesi alerta de un auge de redes que explotan vacíos legales para obtener ganancias millonarias a bajo riesgo, lo que está desplazando las tradicionales estafas asociadas a fondos europeos dentro del bloque comunitario
El novio de Ayuso basa su defensa por fraude fiscal en las vulneraciones de derecho del caso García Ortiz
La estrategia procesal de González Amador se centra en alegar múltiples vulneraciones de derechos fundamentales a lo largo del procedimiento, señalando filtraciones y filtrados a medios como factores que, según su defensa, imposibilitaron un juicio justo desde el inicio
