Desarticulada una organización que eludía el IVA de la venta online de móviles simulando estar en Andorra
Operación policial y fiscal permitió arrestos e incautaciones en varias provincias tras descubrirse un fraude millonario contra hacienda, ejecutado mediante sociedades pantalla y el uso de almacenes en España para comercializar productos electrónicos bajo identidad simulada
El PP sostiene que el PSOE hizo pagos en efectivo a Santos Cerdán por encima del límite legal
El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo acusa a la formación de Pedro Sánchez ante el juez de transferir fondos por encima del umbral permitido en sobres, exigiendo aclaraciones sobre las operaciones en la caja interna y la gestión de esos recursos
¿Cómo funcionan las factureras fantasma?
El modus operandi de fraude más emblemático en México ha sido replicado en esquema de corrupción fiscal como la “Estafa Maestra” y el caso Segalmex
El mayor fraude fiscal de la historia de Europa: la miniserie inspirada en el escandaloso robo de 146.000 millones de euros por parte de varios bancos
‘El dinero de otros’ recrea la investigación que acabó destapando el escándalo sacudió la confianza en el sistema financiero internacional
La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal
El empresario está acusado, además, de defraudar 350.951 euros y de utilizar una red de facturas falsas, por lo que se le abrirá juicio oral
John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari, condenado a 138 millones de euros de multa y un año de servicios comunitarios
El acuerdo alcanzado con la fiscalía italiana pone fin a la investigación por presunto fraude fiscal vinculado a la herencia de la influyente dinastía Agnelli
El PSOE y Más Madrid piden cinco años de cárcel para el novio de Ayuso por fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal
La acusación popular atribuye a Alberto González Amador el uso de facturas falsas y sociedades pantalla para defraudar más de 350.000 euros a Hacienda
La Abogacía del Estado pide tres años y nueve meses de prisión para el novio de Ayuso, coincidiendo con lo solicitado por la Fiscalía
El escrito de acusación atribuye a Alberto González Amador un fraude de más de 350.000 euros mediante facturas falsas y sociedades pantalla entre 2020 y 2021
Carlo Ancelotti, condenado a un año de cárcel por defraudar 386.361 euros a Hacienda en 2014
La Audiencia Provincial de Madrid le impone además una multa de 386.361 euros y la pérdida de beneficios fiscales, aunque lo absuelve por el ejercicio de 2015
Ribera afirma que sólo vio una vez a Aldama como "acompañante" de Hidalgo y se desmarca de la licencia de hidrocarburos
Teresa Ribera aclara su única reunión con Víctor de Aldama, negando trato de favor en la licencia de hidrocarburos de Villafuel y desmintiendo haber sido invitada a una cena con Delcy Rodríguez
