Un empresario imputado por fraude fiscal y que reside en Dubái ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado
Alejandro Hamlyn controla Haxx (antes Hafesa), que tiene seis tanques de combustible en el puerto gijonés que el Estado alquila para guardar 240.000 metros cúbicos de combustible
Jornadas de 14 horas, hacinados en colchones sobre palés y bajo amenazas: cae una red que explotaba a trabajadores asiáticos en La Rioja
Detienen a cuatro miembros de una organización acusada de explotación laboral, trata de seres humanos, blanqueo de capitales y fraude fiscal
La Corte Suprema dejó firmes condenas en la causa “Mafia del oro”, un fraude fiscal investigado desde los años 90
El Máximo Tribunal rechazó recursos extraordinarios y confirmó un fallo de la Cámara de Casación que ratificó penas de tres años de prisión en suspenso por asociación ilícita en el expediente por exportaciones simuladas
Tribunal salvadoreño ordena prisión provisional para cuatro italianos por presunta estafa con maquinaria
La decisión se tomó luego de que el juzgado valorar indicios sobre una estructura que ofertaba equipos adulterados bajo marcas reconocidas y defraudaba a compradores en el país y Centroamérica mediante plataformas digitales
La Fiscalía Europea investiga 67.000 millones en fraude en la UE, dos tercios ligados a IVA y aduanas
Un informe de la fiscal general Laura Kövesi alerta de un auge de redes que explotan vacíos legales para obtener ganancias millonarias a bajo riesgo, lo que está desplazando las tradicionales estafas asociadas a fondos europeos dentro del bloque comunitario
El novio de Ayuso basa su defensa por fraude fiscal en las vulneraciones de derecho del caso García Ortiz
La estrategia procesal de González Amador se centra en alegar múltiples vulneraciones de derechos fundamentales a lo largo del procedimiento, señalando filtraciones y filtrados a medios como factores que, según su defensa, imposibilitaron un juicio justo desde el inicio
El PSOE no aprecia irregularidades de Borja Cabezón y descarta por ahora su cese
Tras acusaciones de maniobras financieras que involucran asesoría de Nummaria, y con respaldo oficial y apoyo de Felipe González, la dirección socialista enfatiza que nadie ha incumplido la ley ni existe motivo suficiente para tomar medidas
El chófer de Carmen Pano declara que la llevó a Ferraz con 45.000 euros: Se fue con bolsas y volvió sin bolsas
Álvaro Gallego testificó ante la Audiencia Nacional que trasladó a la empresaria con una importante suma en efectivo, confirmó recibir instrucciones por motivos de seguridad y aseguró desconocer el destino de los fondos transportados ese día
El juez del 'caso Montoro' pide documentación del exministro de Hacienda y del despacho clave de la trama
El magistrado ordena a la Policía Judicial recabar registros de empresas y sociedades señaladas por la Fiscalía Anticorrupción, amplía seis meses el plazo de indagaciones y aún no fija fecha para declaraciones de investigados en la causa
Condenado a cárcel por corrupción y fraude el líder sandinista Bayardo Arce
La Justicia de Nicaragua responsabilizó a Bayardo Arce y su asistente de integrar una extensa red financiera dedicada a ocultar fondos ilícitos mediante decenas de empresas y operaciones que perjudicaron al Estado por más de dos millones de dólares
