Flávio Bolsonaro negó haber ofrecido favores políticos a cambio de dinero para una película sobre su padre
El hijo del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro quedó involucrado en una polémica después de que se conocieran audios en los que pide financiamiento a un empresario investigado por fraude y corrupción
Casación confirmó la prisión preventiva del CEO de Wenance acusado de liderar un esquema Ponzi que estafó a 524 víctimas
El tribunal federal rechazó las solicitudes de excarcelación y arresto domiciliario presentadas por la defensa del empresario Alejandro Muszak, fundador de la fintech, investigado además en Uruguay y España por fraude
Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos
Organismos federales advirtieron que los delincuentes usan tecnología para suplantar números oficiales y engañar a usuarios con información personal precisa
Era barbero y terminó denunciado por una estafa millonaria a sus propios clientes: “Era mi amigo”, dijo una víctima
Al menos 19 personas, entre amigos y clientes, lo acusan de haber montado un esquema con promesas de alta rentabilidad en la compra de teléfonos
El Ministerio de Salud denunció anomalías en la facturación de servicios de los hospitales: “154 mujeres registradas como operadas del pene”
Las auditorías oficiales descubrieron una lista de inconsistencias impactantes, incluyendo cobros insólitos, datos alterados y errores administrativos inusuales en el sector
Caso $LIBRA: los audios entre los hermanos Novelli revelan la euforia y la presión que se vivió antes del lanzamiento de la criptomoneda
Las conversaciones exhiben los intercambios personales previos al lanzamiento del token promocionado Javier Milei. “Esta es tu posibilidad de ser millonaria”, le dice Mauricio Novelli a María Pía
La AN archiva la investigación de presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA
El magistrado Santiago Pedraz ha concluido que no existen pruebas suficientes para mantener el caso, señalando que la justicia de Venezuela ya evaluó el origen de los fondos y determinó que las operaciones cumplían la legalidad del país sudamericano
Un exagente de banca de Laxe (A Coruña) acepta más de dos años de prisión por estafar 3,7 millones de euros
El antiguo trabajador bancario reconoció los delitos ante la Audiencia Provincial tras un acuerdo con la Fiscalía, por el cual recibirá una condena reducida y una multa, además de afrontar una indemnización aún pendiente de calcular en septiembre
Fiscalía salvadoreña anuncia creación de centro especializado para víctimas del esquema piramidal “CrediCash”
La dependencia judicial ha dispuesto un grupo de trabajo dedicado a validar identidades y evitar reclamaciones dudosas entre los afectados por el esquema piramidal desmantelado, que involucró miles de contratos y numerosas denuncias formales
Préstamos falsos, mentiras en la naturalización y una sentencia ejemplar: así terminó la carrera criminal de Joff Stenn Wroy Philossaint
El caso federal revela cómo un hombre logró acceder a la ciudadanía estadounidense mediante engaños, mientras desviaba recursos vitales para pequeñas empresas en plena pandemia de COVID-19
