Investigan en Lituania una trama que defraudó 6 millones de euros en fondos europeos
Las autoridades lituanas detienen a 26 sospechosos en una investigación por defraudación de fondos europeos, con la implicación de más de 30 empresas en un esquema de fraude internacional
Detienen en Bélgica a un joyero al que acusan de defraudar 1.600 millones de euros en India vinculado al sector de los diamantes
Mehul Choksi, reclamado por la justicia india, fue arrestado en Amberes tras años prófugo
A disposición judicial por estafa de más de 159.000 euros a través de internet
Detenida una mujer en Motril por su implicación en una estafa de 159.000 euros mediante inversiones fraudulentas en criptomonedas, utilizando cuentas bancarias a su nombre para recibir fondos de las víctimas
Pedraz levanta el secreto del caso Hidrocarburos tras acceder al móvil de De Aldama
El juez Santiago Pedraz abre la investigación sobre un presunto fraude de más de 182 millones de euros en el IVA de Hidrocarburos tras el análisis del móvil de Koldo Víctor de Aldama
El repartidor de una tienda de muebles revendía los productos que los clientes rechazaban porque tenían defectos: ganó 1 millón de euros, pero ha sido detenido
El estafador, trabajador de la cadena de decoración ‘Maisons du Monde’, actuaba junto a cinco cómplices. El juicio, que se llevará a cabo el 15 de septiembre, será clave para determinar las responsabilidades individuales y las posibles sanciones
Facturas falsas, empleo ficticios y fraude fiscal: la historia del empresario que se enriqueció con un esquema “criminal” y ahora se ha quedado sin nada
“No reconoce realmente los hechos de los que se le acusa, pero tampoco los discute”, ha expuesto el fiscal de la investigación. Ahora, el acusado de 47 años se enfrenta a siete años de prisión
Un hombre cree que ha ganado 2 millones de euros por sus inversiones, pero en realidad le han robado más de 500.000: “Hablaban como profesionales”
Uno de los elementos más elaborados de la estafa consistió en la creación de un sitio web falso que imitaba ser una plataforma de inversión segura
Cuál es la mejor estrategia para hacer perder el tiempo a un estafador cuando te llame al celular
En algunas ocasiones, se logra que los estafadores compartan datos de sus operaciones, como direcciones IP
El juez Borinsky analizará la recusación contra el fiscal Pollicita en la causa contra Eduardo Belliboni
La Casación Penal sorteó al camarista para resolver el pedido de apartamiento presentado en la causa que tiene acusado al líder del Polo Obrero. El caso investiga presuntos fraudes y extorsiones vinculados al manejo de fondos del Programa Potenciar Trabajo
Las tres recomendaciones de una criminóloga para detectar las estafas: “Vamos a ahorrar unas pérdidas enormes de dinero”
La criminóloga María Aperador ofrece unas recomendaciones estipuladas por el FBI
