El esquema ponzi montado por “nenes bien” del conurbano: cripto, dólares y 200 víctimas en todo el país
A través de una supuesta “academia de negocios”, la banda prometía ganancias extraordinarias con activos inexistentes
MetaXchange: ¿Qué otras estafas piramidales han sido descubiertas en México?
La empresa operaba bajo un patrón de esquema Ponzi, captando recursos con la promesa de altos pagos respaldados por contratos y oficinas físicas
Cayó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá ciudadano británico señalado como cabecilla de estafa piramidal internacional: es requerido por Bélgica
Un operativo conjunto entre la Dijín, Interpol y Migración Colombia permitió la detención de Mark Richard Jackson, por su presunta participación en un esquema fraudulento que habría dejado pérdidas millonarias en Europa
El abogado del empresario que pagó 100.000 euros a 'Alvise' renuncia a su defensa por una "quiebra" de confianza
La representación legal de Álvaro Romillo, implicado en delitos de estafa a través de criptomonedas y señalado por entregar fondos para campañas políticas, fue abandonada tras desacuerdos graves, según un escrito enviado al Tribunal Supremo por su defensor
Víctima reveló cómo operaba el estafador que se hacía pasar por heredero del empresario Jaime Gilinski: “tumbó” a la prima de Karol G
Tras varios años de investigación y la denuncia de cinco víctimas, el hombre fue capturado por estafa agravada
Fedra Lorente, en su momento más crítico, preocupa con su visita a un centro médico
La protagonista enfrenta graves complicaciones en su economía familiar tras conocer deudas heredadas y fraudes, una situación agravada por la reciente pérdida de su esposo y nuevas lesiones, según relató a la revista 'Semana'
¿El nuevo CLAE? Mujer es acusada de liderar gran estafa piramidal por 15 millones de soles en Lima
Una presunta orgnización criminal encabezada por Nathaly Ypanaqué Casimiro habría defraudado a decenas de personas, quienes entregaron los ahorros de toda su vida
Mendoza: encontraron muerto a un hombre acusado de liderar una estafa piramidal millonaria
La víctima había sido denunciada por al menos 20 empresarios que lo señalaban por un fraude superior a los 10 millones de dólares. Investigan un suicidio
Elevaron a juicio la causa por estafa piramidal contra Adhemar Capital: hay 12 imputados y más de 400 damnificados
El caso se destapó en 2022, poco después de que surgieran las denuncias contra Leonardo Cositorto. Según la Justicia, la firma tenía sedes en varias provincias
Confirmaron la orden de detención de Héctor Yrimia, el ex juez vinculado a Generación Zoe que está radicado en Dubai
Está imputado en varias de las causas que se iniciaron por la estafa piramidal. En 2021 se fue a vivir a los Emiratos Árabes Unidos, desde donde no puede ser extraditado
