La AN propone juzgar a 10 personas por blanqueo de los fondos de los inversores en criptomonedas en Arbistar
El magistrado José Luis Calama acusa a una decena de implicados, entre ellos Santiago Fuentes Jover, por transferir sumas millonarias a través de sociedades pantalla, ocultando el origen ilícito de fondos obtenidos mediante engaños a miles de afectados
Ciudadano costarricense buscado por la Interpol fue capturado en el norte de Bogotá: lo buscaban por estafa
Durante una serie de inspecciones en alojamientos del área, agentes de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia lograron identificar al extranjero, que, según informaron las autoridades, se encontraba en condición irregular tras el vencimiento de su visa
La AN acuerda decomisar 2,6 millones de euros que un procesado por la estafa de Fórum Filatélico tenía en Liechtenstein
El tribunal ordena entregar a las víctimas una suma millonaria, ubicada en territorio extranjero, vinculada al principal implicado en una trama fraudulenta, quien permanece prófugo tras ser declarado en rebeldía y acumulando antecedentes judiciales relevantes
Cuidó durante meses a una mujer mayor para ganarse su confianza y le robó una caja fuerte con joyas y dólares
La empleada autorizó la entrada de un presunto cerrajero al departamento. El monto robado oscila entre 20 mil y 60 mil dólares
Laporta declarará el viernes como investigado por una presunta estafa de 91.500 euros en 2016
Joan Laporta comparecerá ante la justicia junto a directivos del Barcelona, tras ser señalado en una investigación por un supuesto fraude ligado a inversiones en 2016, donde la acusación sostiene que solo se recuperó una parte mínima del dinero invertido
Video: presunto estafador y abusador sexual colombo-danés fue visto paseando en su carro de alta gama escoltado por la Policía
El señalado delincuente, con más de 19 noticias criminales a nivel nacional e internacional, disfrutó de la Feria de Manizales, donde, incluso, participó en el desfile de autos antiguos
Condenado a una multa de 900 euros un taxista que no devolvió un Bizum de 35,20 euros que un cliente le envío por error
El demandante, de 69 años, se equivocó al enviar el dinero y tras contactar con el taxista, este no le respondió
Una falsa muerte y USD 40 mil: así fue el “cuento del tío” a una pareja de jubilados de Palermo
La Policía de la Ciudad engañó al estafador y lo detuvo en pleno barrio de Recoleta. Cómo cayó el ladrón y el rol clave de las víctimas para evitar el robo
Chile: masiva estafa a unos 200 turistas argentinos con falsos alquileres de departamentos en Reñaca
El responsable pidió disculpas mediante una cita bíblica, cerró el sitio web falso y se esfumó
Confirman la condena a la trama que estafó al exmallorquinista Pierre Webó y otros futbolistas
El máximo órgano judicial rechazó los recursos de los implicados, ratificando así penas de prisión y una sanción millonaria para una ex funcionaria, tras apropiarse ilegalmente de sumas millonarias de celebridades del fútbol internacional
