Falta de mérito y libertad para “El Croata”: el juez profundiza la investigación sobre uno de los principales operadores de cuevas porteñas
La decisión fue tomada por el juez Martínez De Giorgi, como consecuencia del fallo de la Cámara Federal que la semana pasada había anulado los procesamientos de los acusados. Ahora, la prueba será revaluada
Anularon el procesamiento de “El Croata”, acusado de regentear una megacueva, pero ordenaron que siga preso en su casa
La decisión fue tomada este jueves por la Cámara Federal porteña, que revisó el procesamiento que había dictado el juez Federico Villena. El caso pasó a Comodoro Py, en donde el juez Martínez De Giorgi dispuso que dos acusados volvieran a la cárcel. Pero eso ahora volvió a cambiar hasta profundizar la investigación.
Ordenaron que vuelvan a prisión “El Croata” y Pulenta, acusados de regentear la mayor cueva financiera de la City
Lo dispuso el juez Marcelo Martínez De Giorgi, a pedido de la fiscal Paloma Ochoa. Los acusados estaban con arresto domiciliario. La Cámara Federal porteña estudia el procesamiento dictado por un magistrado federal
Más operativos en la City porteña: allanaron otras tres cuevas financieras
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia en lo Penal Económico. Se encontraron máquinas para contar dinero, cajas fuertes y grandes montos de dinero
Cómo operaba “El Croata”: los detalles del esquema de fuga de dólares del “cuevero” embargado por una cifra récord
El detalle de las operaciones del financista acusado de ser jefe de una banda que se dedicaba a lavar dinero y de tener vinculaciones con un condenado por narcotráfico
Procesaron a “El Croata” y la causa continuará tramitándose en Comodoro Py
También fueron procesados con embargos millonarios otros miembros de la banda. El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena decidió enviarle el caso a su colega Marcelo Martínez De Giorgi
Más allanamientos por la causa contra “El Croata”: investigan una sucursal a dos cuadras de la Plaza de Mayo
Personal de la Aduana y la Policía Federal realizaba esta mañana más allanamientos en el marco de la investigación que tiene preso a Ivo Rojnica, alias “el Croata”
La investigación por “El Croata” salpica a una empresa de transporte internacional por manejar “en negro” 20 millones de dólares
Se analiza si la compañía sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por cable, vía la cueva de Ivo Rojnica
Allanamiento a las cajas de seguridad del “Croata”: secuestraron más de medio millón de dólares, joyas y relojes
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Federico Villena, en el marco de la investigación que se abrió por asociación ilícita y lavado de dinero bajo la sospecha de vinculaciones con el narcotráfico
“Ahora lo hacemos en negro” y el alerta porque “están cerrando cuevas”: las escuchas que complican a “El Croata”
Los detalles de la investigación que saltó a luz tras los operativos para bajar el dólar libre el 11 de octubre pasado