EEUU sanciona a una red de buques y empresas vinculadas a la 'flota fantasma' de Irán
Washington impone restricciones a compañías y barcos que forman parte de operaciones marítimas iraníes sospechosas, en un esfuerzo por frenar el comercio de crudo durante severas manifestaciones y bloqueos de comunicaciones, según el Departamento del Tesoro estadounidense
EEUU impone sanciones a cinco personas de Costa Rica, cuatro de ellas de una misma familia por narcotráfico
Funcionarios estadounidenses acusan a un grupo familiar y sus asociados en Costa Rica de operar una red criminal que enviaba cocaína a varios destinos internacionales, recurriendo a empresas y cómplices para ocultar ganancias ilícitas y consolidar su actividad delictiva
Hamás tilda de "injustas" las sanciones de EEUU a seis organizaciones humanitarias de Gaza
Acusan a Washington de tomar medidas que aumentan la crisis en la Franja, piden revertir restricciones y exigen que se garanticen los compromisos para facilitar la llegada de asistencia, mientras el Tesoro estadounidense denuncia el uso de entidades civiles en conflictos
Justicia estadounidense congela bienes de organización dedicada al narcotráfico en Costa Rica
Banda es acusada de trasladar grandes cantidades de cocaína desde Colombia, utilizando empresas y alianzas con grupos armados
EEUU designa como organizaciones terroristas a filiales de Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano
Washington acusa a filiales de una influyente organización islamista de fomentar ataques, apoyar a Hamás y socavar la estabilidad regional, incluyendo vínculos con actividades violentas, reclutamiento, financiación y coordinación de operativos contra intereses occidentales y gobiernos del Medio Oriente
El Gobierno de EEUU anuncia medidas para combatir el fraude fiscal ante los casos en Minnesota
El Tesoro incrementa controles sobre transferencias, exige informes adicionales a bancos y entrena a fuerzas federales tras detectar una red de corrupción vinculada a fondos sociales, cuya investigación involucra a la diáspora somalí y suscita tensiones políticas en Minnesota
Estados Unidos sanciona a cuatro empresas por transportar crudo venezolano para presionar a Maduro
Cuatro compañías de transporte marítimo, acusadas de colaborar con el gobierno de Maduro mediante el traslado de petróleo, han sido objeto de medidas restrictivas, según anunció la OFAC, advirtiendo sobre altos riesgos para quienes participen en ese comercio
EEUU sanciona a diez individuos y entidades, entre ellas una empresa venezolana de compraventa de drones iraníes
El Departamento del Tesoro anunció nuevas restricciones económicas tras detectar operaciones vinculadas a ensamblaje y transferencia de tecnología militar avanzada entre Caracas y Teherán, apuntando a dificultar el acceso venezolano a sistemas bélicos de origen iraní
El Gobierno respaldó la denuncia en Estados Unidos por el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA
El Ministerio de Seguridad envió una comunicación formal expresando su pleno apoyo a la investigación de la Fiscalía y del Departamento del Tesoro, destacando la colaboración institucional ante indicios de lavado de dinero y evasión
EEUU señala a individuos chinos por el blanqueo de capitales procedentes de cárteles mexicanos
Funcionarios de Estados Unidos rastrean transacciones ilegales vinculadas a intermediarios asiáticos, identificando esquemas globales que ayudan a organizaciones delictivas de México a mover activos ilícitos, situación considerada una amenaza severa para la economía y la seguridad nacional norteamericana
