Estados Unidos sancionó a un grupo acusado de importar petróleo y lavar dinero para los rebeldes hutíes
Washington aplicó medidas restrictivas a dos individuos y cinco entidades vinculadas a operaciones financieras ilícitas para el grupo armado respaldado por Irán
CI Banco rechaza acusaciones de lavado de dinero tras alerta del Departamento del Tesoro de EEUU
La institución afirma que no enfrenta sanciones y que colabora con autoridades mexicanas; señala que las revisiones a sus operaciones son parte de procesos ordinarios
Multas por 185 mdp a CI Banco, Intercam y Vector son por faltas administrativas, aclara Hacienda
“Fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulación”, explicó Hacienda
Extiende Tesoro de EEUU restricciones a CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero vinculado al fentanilo
La autoridad estadounidense amplió el plazo para que entidades mexicanas implementen medidas, en respuesta a preocupaciones sobre transferencias sospechosas relacionadas con el tráfico de drogas
Hacienda de México anuncia la separación de negocio fiduciario de CIBanco e Intercam
La dependencia federal informó que iniciará la escisión de los fideicomisos de ambas entidades intervenidas por autoridades estadounidenses tras sospechas de lavado de activos, y garantizará la continuidad mediante el traspaso temporal a la banca de desarrollo local
Tras escándalo por acusaciones de lavado de dinero a bancos mexicanos, Sheinbaum confirma acercamiento con EU
La polémica que generó la investigación del Departamento del Tesoro estadounidense está siendo contenida por las autoridades de México
Fibra Inn y Terrafina remueven a CIBanco como su fiduciario tras acusación de EEUU por presunto lavado de dinero
Empresas mexicanas dedicadas al ámbito de los bienes raíces se desvinculan de CIBanco tras declaraciones del Departamento del Tesoro estadounidense
Sistema financiero mexicano, estable tras señalamientos de EEUU a bancos por presunto lavado de dinero: SHCP
El titular de la dependencia, Edgar Amador Zamora, aseguró que la CNBV igualmente mantiene la vigilancia después de la problemática con CIBanco, Intercam y Casa de Bolsa Vector
“No hay indicios” de presunto lavado de dinero entre Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa: Sheinbaum
La mandataria mexicana volvió a reiterar que no existe evidencia en dependencias federales respecto a que CI Banco, Intercam y Vector hayan participado en estas actividades y con aval del narco en México
Vector Casa de Bolsa niega acusaciones por lavado de dinero
“Las inversiones de todos y cada uno de nuestros clientes están 100% respaldadas”
