Del Pacífico a California: procesan a narco que traficaba cocaína desde México, Colombia y Ecuador a EEUU
Erick Alexander “N” es acusado de formar parte de una red internacional que cruzaba droga de mediante embarcaciones
En qué se diferencian las designaciones del Tesoro de EEUU y del Departamento de Estado al Cártel de los Soles como grupo terrorista
El anuncio de la dependencia dirigida por Marco Rubio se sumó a la decisión adoptada meses antes por el Departamento del Tesoro. Qué implica cada una de las decisiones tomadas por la administración de Donald Trump
EEUU sanciona a cinco personas y tres entidades de Birmania y Tailandia por estafas millonarias por Internet
Las autoridades estadounidenses adoptaron nuevas medidas económicas y legales para frenar operaciones ilícitas en Asia, dirigidas a combatir redes de fraude en línea, trata y financiamiento armado, tras un incremento récord en pérdidas atribuibles a esquemas digitales transnacionales
UIF bloquea cuentas de 31 personas y empresas vinculadas con casinos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa
Esta medida se efectuó en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU
Donald Trump advirtió que evalúa un “Plan B” ante un posible bloqueo de la Corte Suprema a su política arancelaria
El presidente de Estados Unidos aclaró que existen alternativas para mantener la presión comercial en caso de un fallo judicial contrario. “Podemos hacer otras cosas, pero son más lentas en comparación”, afirmó
EEUU exime temporalmente de las sanciones a las filiales alemanas de la petrolera rusa Rosneft
El Tesoro de Estados Unidos anunció que suspende restricciones sobre subsidiarias controladas por Alemania, en respuesta a peticiones de Berlín y por la importancia estratégica de estas plantas para el abastecimiento energético del país europeo
Así operaba la red de tráfico de migrantes Bhardwaj, vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU
Esta organización es señalada por tener como sede Cancún, Quintana Roo
Quién es el empresario de doble nacionalidad ligado con el Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU
El hombre cuenta con negocios en diferentes países
Estas son las empresas mexicanas ligadas al tráfico de migrantes y al Cártel de Sinaloa, sancionadas por EEUU
Las empresas eran vinculadas a la organización Bhardwaj Human Smuggling Organization
Red internacional de tráfico de migrantes, con sede en Cancún, recibió sanciones de la OFAC y el Tesoro de EEUU
Además, el líder Vikrant Bhardwaj y cerca de 16 empresas relacionadas son acusadas de presunto lavado de dinero y movimientos con recursos de procedencia ilícita
