El Tribunal Supremo ve suficiente tener noticia de un delito para abrir una investigación
El Tribunal Supremo aclara que la "notitia criminis" es suficiente para iniciar investigaciones, subrayando que pueden surgir nuevos delitos y responsables durante el proceso de indagación
La APIF pide al Supremo que en vez de acotar el análisis de la información requisada a García Ortiz lo amplíe
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales solicita al Tribunal Supremo ampliar el periodo de análisis de la información requisada a García Ortiz, relacionado con la denuncia por presuntos delitos fiscales
Condenado el exembajador español Raúl Morodo por ocultar ganancias de la petrolera venezolana PDVSA
Su hijo, Alejo Morodo, ha recibido una pena de dos años tras alcanzar junto a su padre un acuerdo con la Fiscalía
FGR vincula a dos ex funcionarios del SAT por desviar 172 mdp
En colaboración, ambas instituciones colocaron en ejecución la política de ‘cero tolerancia a la corrupción, esto a favor de la transparencia y erradicación de delitos en el país
La Audiencia Nacional pone fecha al juicio a Jordi Pujol y sus 7 hijos: noviembre de 2025
La Audiencia Nacional juzgará a Jordi Pujol y sus hijos por delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita desde noviembre de 2025, tras una investigación sobre su fortuna oculta
La defensa de Ana Duato sostiene que se le acusa "artificialmente" en 'Nummaria' y que es "un elemento decorativo"
La defensa de Ana Duato argumenta que es un "elemento decorativo" en el 'caso Nummaria' y cuestiona la seriedad de las acusaciones que enfrenta por delitos fiscales
Ana Duato no buscará minorar penas reconociendo delitos en el juicio que se sigue en la AN por el 'caso Nummaria'
Ana Duato reafirma su inocencia en el 'caso Nummaria', mientras el fiscal solicita 16 años de prisión y otros encausados optan por reconocer delitos fiscales ante la Audiencia Nacional
Nuera de exembajador español niega que quisiera ocultar beneficios de petrolera venezolana
Ana Catarina Varandas, acusada de delitos fiscales, defiende su inocencia mientras el juicio por las irregularidades financieras de su esposo Alejo Morodo con PDVSA se reanuda en la Audiencia Nacional
Nuera del exembajador Morodo niega que quisiera ocultar beneficios de petrolera venezolana
Ana Catarina Varandas asegura que su esposo Alejo Morodo era responsable de las declaraciones fiscales, mientras se enfrenta a una acusación de fraude fiscal relacionado con los ingresos de PDVSA
Exembajador Morodo acepta 10 meses de cárcel por ocultar ganancias de petrolera venezolana
Raúl Morodo y su hijo Alejo reconocen delitos fiscales por ocultar ingresos de PDVSA, acuerdan penas que evitan prisión mientras continúa el juicio para la esposa de Alejo por acusaciones fiscales