Extraditan a Panamá a peruano acusado de estafa contra bancos
Las autoridades advierten un aumento de denuncias por fraude en los primeros meses del año.
Tribunal condena a 30 años de cárcel a dos pandilleros por doble homicidio en El Salvador
Las pruebas presentadas permitieron establecer la responsabilidad de los acusados en la muerte de dos víctimas en 2019, mientras otras personas enfrentan juicio por diferentes delitos
El FBI desarticuló una red de fraude digital con más de 450 víctimas en Miami
Una investigación federal permitió identificar y detener a Mckenzie Levar Monestine, quien almacenaba datos personales y bancarios de cientos de personas, según informaron autoridades estadounidenses tras el fallo judicial en Florida
El multimillonario Les Wexner niega que conociera los crímenes de Epstein: "Llevaba una doble vida"
Durante una declaración ante legisladores en Washington, el exdirectivo de famosas marcas declaró desconocer el historial delictivo del financiero estadounidense, rechazó haberlo encubierto y afirmó que cortó toda relación tras ser víctima de una estafa millonaria
El multimillonario Les Wexner niega que tuviera conocimiento de los crímenes de Epstein: "Llevaba una doble vida"
En una comparecencia privada, Les Wexner calificó a Epstein de manipulador y enfatizó que jamás toleraría actos repudiables, mientras documentos y testimonios lo vinculan con el caso pese a que asegura haber actuado con rectitud
Hacienda reafirma ante el GAFI su compromiso para combatir los delitos financieros
La secretaría destacó participación internacional y mecanismos innovadores en la lucha contra este tipo de crímenes
Inocencia Fiscal: especialistas advierten que sin cambios en el régimen antilavado su impacto será limitado
Un informe del estudio Marteau Law sostiene que la reforma tributaria impulsada por el Gobierno introduce un cambio de paradigma basado en la buena fe del contribuyente, pero alerta que el sistema de prevención del lavado de activos sigue intacto y podría neutralizar los efectos buscados si no se lo adecúa al nuevo esquema
Fiscalía acusa a los Al-Thani de vaciar el Málaga CF y pide su inhabilitación para gestionar empresas
La Fiscalía de Málaga acusa a la familia Al-Thani de apropiación indebida y administración desleal, solicitando 14 años y medio de prisión e inhabilitación por la gestión del club de fútbol Málaga CF
Para Juan Félix Marteau, “es una hipocresía absoluta la imagen de un argentino impoluto que nunca usó dólares negros”
El especialista en delitos económico-financieros y ex coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo analizó la decisión del Gobierno de fomentar el uso de moneda extranjera no declarada
Capturaron a colombiana en Australia con 1,8 millones de dólares en anfetaminas: iban ocultas en estatuas de madera
La connacional identificada como Laura Rocío Leal Ortiz fue condenada en Australia tras una millonaria incautación de metanfetaminas valoradas en más de 4.500 millones de pesos colombianos al cambio
