Confirmaron la prisión preventiva del dueño de un supermercado chino por intento de contrabando éxtasis
El responsable del local, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, está imputado por presunta provisión de recursos financieros para que la maniobra ilegal se llevara a cabo
La Justicia imputó a Fariña por lavado de dinero y ordenó nuevos allanamientos en la causa por la financiera de Belgrano
El empresario enfrentó al juez Pablo Yadarola en Tribunales desde las 10 de la mañana. Lo hizo en el marco de un causa en su contra por violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario. El resto de los acusados fueron excarcelados
Indagarán a Leonardo Fariña tras su detención en la cueva financiera de Belgrano
El empresario enfrentará al juez Pablo Yadarola con una causa en su contra por violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario
Video exclusivo: así es la cueva de dólares donde detuvieron a Leonardo Fariña
La financiera funcionaba en un departamento de la calle Juramento. Puerta blindada y valijas cargadas de billetes
Allanaron la casa de Leonardo Fariña: quiénes son sus cómplices detenidos en la cueva financiera de Belgrano
La Policía Federal comenzó el procedimiento esta mañana en el domicilio del financista y arrepentido de la ruta del dinero K en un country de Escobar
La Justicia prohibió salir del país a “El Croata”, el financista detrás de la mayor cueva en la City porteña
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió la medida en contra de Ivo Rojnica, vinculado a Nimbus Group, cuyas oficinas fueron allanadas esta semana en medio de la escalada feroz del dólar libre. Las pruebas que la Aduana y la AFIP hallaron en su contra
Lomas de Zamora: así operaba una cueva financiera bajo la fachada de una inmobiliaria
Dos sospechosos quedaron detenidos por la PFA. El operativo se realizó ayer en el local ubicado en la calle Loria al 100 del partido bonaerense
La trama detrás del asesinato del contador en Entre Ríos: negocios con narcos, el mercado negro del dólar y un testigo de identidad reservada
A una semana del homicidio de Gonzalo Calleja hay cuatro detenidos con antecedentes por narcotráfico y violencia. El circuito del dólar paralelo en Entre Ríos donde se capitaliza el mercado de la droga y los prontuarios de los acusados por el crimen
