Condenaron en Estados Unidos a heredero de la familia Cartier por red de lavado con criptomonedas, que operó desde empresa fachada en Medellín
El esquema habría utilizado plataformas no reguladas de activos digitales y estructuras corporativas en distintos países para ocultar el origen de los recursos ilícitos, según las autoridades estadounidenses
Alias Black Jack, cerebro financiero del Clan del Golfo, cae en España y expone red de empresas fachada y criptomonedas
El colombiano Pablo Felipe Prada Moriones fue detenido en Ibiza durante una operación conjunta con la Dijín; su red movía millones del narcotráfico del Clan del Golfo a través de empresas fachada y una plataforma fintech creada en Medellín
Colombia será sede del evento de criptomonedas más importante de América Latina
Se espera la participación de más de 3.000 asistentes, 40 expertos internacionales y 30 startups del ecosistema Web3 en Medellín los días 20, 21 y 22 de agosto.
Ley de criptomonedas: exigen seis aspectos fundamentales para regular una moneda digital en Colombia
Este país está dentro de las 15 naciones que más transan con criptoactivos en el mundo, pese a que no está formalizado el mercado
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