En 2024 se profundizaron los delitos con criptoactivos: las operaciones se complejizan y son por más dinero
Así lo reveló la Procelac en su último informe de gestión. Las billeteras virtuales y el trading aparecen como la clave para mover los fondos y complicar su trazabilidad
Legislación de criptoactivos en EEUU, ¿incertidumbre o referente legal para Latinoamérica?
Expertos advierten que la reciente normativa de Estados Unidos sobre monedas digitales puede impulsar la inversión y transparencia en América Latina, pero también aumentar la presión sobre países con menos recursos regulatorios y desencadenar desafíos para su autonomía jurídica
Detenidas 16 personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal que estafó más de 480.000 euros mediante vishing
Desarticulada una red de estafadores que engañó a 207 víctimas en toda España, causando pérdidas económicas de 480.000 euros mediante técnicas de vishing y amenazas directas
Criptoactivos: la banca ya no los esquiva
En Perú, el debate aún se encuentra en una etapa incipiente: no se discute si debe permitirse o prohibirse, sino cómo y bajo qué condiciones podría integrarse este tipo de operaciones al sistema financiero supervisado
Nueva modalidad delictiva: cayó una banda que torturaba traders para robarles criptoactivos
La organización fue desmantelada tras un operativo de la Policía de Chaco, que recibió colaboración de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 9 detenidos
Congelaron 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados al Caso $Libra
La justicia de Estados Unidos ordenó el bloqueo de dos billeteras virtuales asociadas a Hayden Mark Davis, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y fraude
El Banco de España dice que el nuevo impuesto a la banca genera efectos distorsionadores
El Banco de España alerta sobre el nuevo impuesto a la banca, destacando su capacidad para distorsionar el sector financiero y limitar la concesión de créditos en un contexto de incertidumbre global
Moschini y Konanykhin: quiénes son la argentina y el millonario ruso acusados en EEUU de fraude por USD 100 millones
La empresaria y el magnate fueron denunciados por la SEC. Los investigan por supuestas maniobras que afectaron a 5.000 inversores con falsas promesas de respaldo de tokens con activos reales
Venezuela suspende los vuelos con Colombia tras denunciar una supuesta entrada de "mercenarios"
Venezuelan authorities detienen a cerca de 40 personas por supuesta conspiración y suspenden vuelos hacia Colombia en medio de tensiones preelectorales; vuelven a acusar a la oposición de financiamiento extranjero
La CNMV informa a la ESMA de cinco directrices para la regulación de criptoactivos
La CNMV establece directrices clave sobre la idoneidad de inversores y políticas de información para regular la clasificación y negociación de criptoactivos según el reglamento MiCA en la UE