Las aclaraciones de Tapia ante la IGJ por los balances de la AFA no convencen y analizan pedir más precisiones
Técnicos de la Inspección General de Justicia pusieron la lupa sobre el último ejercicio, pero siguen las dudas. Cuáles son las cifras sospechosas y qué podría definir el organismo que depende del Ministerio de Justicia
La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA por la apropiación de $19.300 millones
El ente recaudador podrá impulsar la acusación contra Tapia por no depositar los impuestos retenidos a los clubes
El “Kilómetro Cero” del caso AFA: giros a Miami, la firma de Tapia y la trama de los contratos paralelos
Documentos exclusivos y transferencias millonarias reconstruyen el inicio de una disputa de alcances insospechados
Acusaciones cruzadas entre la AFA y el hospital de Bahía Blanca por $108 millones recaudados en un partido solidario
La entidad deportiva y la dirección del Hospital Penna emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron que las cuentas están al día. La cooperadora del nosocomio lo niega y reclama explicaciones sobre el supuesto faltante
La AFA contestó la intimación de la Inspección General de Justicia y desestimó las críticas del Gobierno
El organismo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia apuntó contra el inspector Daniel Vítolo, a quien acusó de utilizar un procedimiento administrativo como mecanismo de presión en medio de la disputa con el Poder Ejecutivo. “Es falso que la AFA se escapó”, remarcó en alusión al cambio de jurisdicción
La caja de la AFA: los documentos que revelan los manejos ocultos de los fondos del fútbol argentino
Registros judiciales a los que accedió Infobae muestran desvíos millonarios para destinos ajenos al fútbol. Se investiga desde la compra de un club italiano hasta lujos privados. Comisiones elevadas, socios poco visibles y rutas de dinero sin control
A través de un nuevo comunicado, la AFA justificó el 30% de comisión que recibía la empresa de Faroni por acuerdos en el exterior
Sin nombrar al empresario, la entidad comparó el acuerdo con TourProdEnter LLC con los anteriores
Lavado, fútbol y financieras: el dictamen fiscal que expone una ingeniería para reciclar dinero a través de clubes y cuentas en EEUU
En los allanamientos de ayer, la Justicia encontró un contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino y TourProdenter. La Fiscalía Federal de Lomas de Zamora y la PROCELAC involucran a dirigentes deportivos y advierte sobre el rol funcional de la AFA y el presunto desvío de al menos 42 millones de dólares hacia sociedades offshore en Estados Unidos
Exclusivo: la denuncia que reveló el millonario mecanismo de recaudación que complica a directivos de la AFA y a Javier Faroni
Una presentación realizada por Guillermo Tofoni mostró cómo era la maniobra para lavar dinero por montos cercanos a los USD 300 millones. El rol que cumplió el empresario teatral y para qué se utilizaba la firma TourProdenter
Tensión en Aeroparque: Faroni descartó un teléfono celular cuando fue interceptado por la Policía
Por orden del juez federal Luis Armella, la PSA frenó su intento de viajar a Uruguay y le retuvo el pasaporte en Aeroparque mientras avanzan allanamientos y una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos al exterior a través de TourProdEnter, la empresa que administró más de USD 260 millones de la AFA
