Deudas millonarias en un casino de Las Vegas: allanamientos en la causa que involucró a Quique Felman y a cuatro ex futbolistas
El periodista y los ex jugadores son considerados víctimas de una organización criminal transnacional con base en Argentina. En el allanamiento secuestraron una camioneta en la que se movían miles de dólares
Casinos bajo mayor control: un paso firme en la lucha contra el lavado de activos
No es un secreto que la industria del juego presenta vulnerabilidades inherentes, asociadas principalmente al uso intensivo de dinero en efectivo y a la posibilidad de realizar transacciones con bajo nivel de identificación
Luisa María Alcalde niega haber dado permisos de casinos a empresa ligada a Bermúdez Requena: “Aunque les duela, no tengo precio”
La consejera jurídica aclara que la autorización para operar fue resuelta en año anterior a la actual gestión
UIF confirma sanción de Estados a Unidos a casinos en Tamaulipas: estas son las irregularidades que encontró
El Departamento del Tesoro emitió sanciones en contra de seis entidades por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste
Estados Unidos sanciona a casinos y tres personas vinculadas con el Cártel del Noreste en Tamaulipas
El Departamento del Tesoro señaló a cinco entidades por apoyar en el tráfico de fentanilo, lavado de dinero y extorsión a la organización criminal
Apuestas en Panamá superan los $500 millones en dos meses
El comportamiento del mercado evidencia cambios en los hábitos de los jugadores.
SBS endurece supervisión sobre casinos y juegos en línea para prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Casinos, tragamonedas y casas online deberán identificar a sus clientes y reportar apuestas a partir de USD 2.500, además de acreditar ante MINCETUR la capacitación a sus trabajadores
La prohibición del blackjack en California amenaza miles de empleos en Los Ángeles
La reciente decisión de eliminarlo en salas no tribales genera alarma en municipios que dependen de la industria del juego, poniendo en riesgo trabajos e ingresos fiscales esenciales para las comunidades locales
La ONU denuncia las atrocidades que acompañan a las operaciones de estafas informáticas en la región del Mekong
Personas captadas bajo engaño por redes criminales en Asia y África enfrentan torturas, explotación y amenazas, según revela un informe, mientras mafias emplean inteligencia artificial para perfeccionar fraudes y presionar a familiares para obtener millonarios rescates
Cirsa compra cuatro casinos en Perú, ubicados en Lima y Cuzco
El grupo español formalizó la adquisición a través de su filial local, dentro de una estrategia de expansión en mercados regulados, asegurando que la transacción se financia con recursos propios y no aumentará la deuda corporativa
