Condenaron a prisión al millonario Felipe Rocha por la pirámide ganadera en Bogotá: recogió más de $30 mil millones
El fallo histórico obliga a restituir la totalidad de los recursos a quienes perdieron su dinero en el esquema fraudulento liderado por Felipe Rocha, y que involucró a figuras de la élite
SuperSociedades interviene empresa en Colombia bajo sospecha de esquema piramidal
La autoridad empresarial del país suspende a la Academia Fox Pozo de Oportunidades, que ofrecía inversiones y cursos de trading a cambio de rendimientos garantizados, afectando a decenas de personas
Así funcionó un fraudulento esquema piramidal con el que “tumbaron” a 230 personas, por más de mil millones de pesos, en Nariño
Aunque la Superintendencia Financiera ordenó el cierre del negocio, se reveló el ‘modus operandi’ de la firma digital que “tumbó” a más de dos centenares de personas, con promesas de utilidades de hasta 300 %
Devolverán dinero a quienes invirtieron en reconocida pirámide ganadera: esto debe tener en cuenta para el reembolso
La Superintendencia de Sociedades aprobó el plan de desmonte de la Sociedad Ganadera El Paraíso S. A. S., permitiendo la devolución parcial de los recursos captados ilegalmente
Más Rápido Motos: el engaño millonario que frenó la Superintendencia por captación ilegal de dinero
Los dineros se captaban a través de transferencias bancarias a cuentas que figuraban a nombre de la sociedad y de su representante legal
Cayó pirámide ganadera que captaba ilegalmente más de $60.000 millones: así operaba
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, 2.257 personas resultaron afectadas por contratos firmados bajo la modalidad de “ganado en participación”
David Murcia, cerebro de DMG, invita a un evento para quienes quieran conocerlo, promueve su marca de café y recoge apoyos para pedir su libertad
El líder de la captadora ilegal de dinero DMG participará en un evento en el que los asistentes tendrán la oportunidad de conocerlo de cerca
Supersociedades confirmó captación ilegal de recursos por parte de empresas en Boyacá y Cundinamarca
Las investigaciones arrojaron un total de 1.117 afectados por la suma de $22.806.363.400 millones de pesos
En operación contra la captación ilegal de dinero, Supersociedades intervino empresa antioqueña de aguacates
A los inversionistas se les prometió una ganancia del 30%, dinero que nunca recibieron; el organismo de control pidió a los colombianos ser precavidos con ofertas de negocio de retorno inmediato
Cárcel para mujer que se hizo pasar por agente de DMG para estafar a varios ciudadanos
La Fiscalía la halló culpable de los delitos de estafa y falsedad en documento privado.
