VÍDEO: Alemania registra las oficinas de Deutsche Bank por supuestos vínculos con negocios de Roman Abramovich
Fiscales investigan posibles relaciones del banco alemán con empresas extranjeras ligadas al lavado de activos entre 2013 y 2018, mientras la entidad declara su colaboración total y evita pronunciarse sobre detalles de la pesquisa en curso
Redada policial en la Asociación del Fútbol Argentino durante una investigación por blanqueo de dinero
Las autoridades confiscaron documentación sobre acuerdos comerciales entre la AFA y una firma estadounidense, en una causa que involucra transferencias millonarias y empresas pantalla, mientras la entidad rechaza cualquier acusación y asegura regularidad en todas sus operaciones
Las autoridades turcas realizan nuevas detenciones en el marco del escándalo de apuestas ilegales en el fútbol
Las investigaciones en Turquía intensifican la crisis en el fútbol, con arrestos recientes que involucran a figuras destacadas y deportistas, mientras las autoridades analizan movimientos financieros sospechosos en el marco de una trama de amaño y financiación ilícita
La Justicia de Malasia halla culpable al ex primer ministro Najib Razak de abuso de poder
El tribunal confirmó que existen pruebas contundentes contra el exmandatario, en medio de uno de los mayores escándalos financieros del país, rechazando además su petición reciente de cumplir la sentencia en casa
Detenido en Portugal un cabecilla del grupo criminal brasileño PCC
Ygor Daniel Zago, conocido como 'Hulk', escapó de Brasil tras una condena de casi tres décadas, operando en Europa mientras coordinaba actividades ilícitas y lavado de activos para el mayor grupo delictivo de su país de origen
Estafa de 2,2 millones de euros al seguro médico: acusan a la directiva de una compañía de taxis de falsificar facturas y blanquear dinero
De estos beneficios ilícitos, la acusada habría comprado alrededor de 200.000 euros en material de musculación, cuatro coches y una moto valorados en 130.000 euros, dos licencias de taxi estimadas en 400.000 euros, así como un millón de euros en activos criminales
Cayó una célula del Tren de Aragua dedicada al blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo
Su jefe, el venezolano Guillermo Boscán Bracho, alias “Yiyi”, está preso desde octubre de 2023, desde su celda comandaba la organización. El anuncio de Patricia Bullrich
EEUU ofrece 1,8 millones de euros por información sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset
El Departamento de Estado de EE. UU. apunta a Sebastián Marset tras investigaciones en Paraguay sobre narcotráfico, ligado a incautaciones de cocaína en Europa y lavado de activos en el sistema financiero estadounidense
Lagarde cierra las puertas del BCE al bitcoin
Lagarde reafirma la postura del BCE contra el bitcoin como reserva, mientras el Banco Central de Chequia considera invertir en criptomonedas para diversificar activos a pesar de su volatilidad
Diez detenidos en Madrid y Málaga en una operación de la Policía contra la mafia rusa
La Policía Nacional detiene a diez miembros de la mafia rusa en Madrid y Málaga, incautando 200.000 euros en efectivo durante esta operación contra el blanqueo de dinero en Europa
