Desarticulado un grupo especializado en blanqueo de dinero procedente de extorsiones
Desarticulada una organización criminal en Valencia dedicada al blanqueo de 80.000 euros provenientes de extorsiones, con la detención de 12 personas y la intervención de 14 cuentas bancarias
Golpe a las estafas con criptomonedas: 17 millones de dólares y tres detenidos en España
La Policía española y la de Países Bajos incautan 17 millones de dólares en criptomonedas, arrestan a tres neerlandeses y desmantelan red dedicada a estafas y blanqueo de dinero en Marbella
La policía italiana detiene a 47 personas por evasión del IVA en varios países de la UE
Operación 'Moby Dick': la policía italiana desmantela una red de fraude fiscal que afecta a más de 400 empresas en la UE y captura a 47 individuos implicados en evasión del IVA
Los bienes incautados a Ronald Duarte, empresario detenido por millonario blanqueo de dinero y relacionado a la muerte del periodista Jaime Vásquez
El influyente empresario de Norte de Santander fue arrestado por enriquecimiento ilícito. Además, su nombre aparece relacionado con el asesinato del periodista Vásquez, quien investigaba actos de corrupción en la región
Fue capturada una adulta mayor en Melgar con circular roja de Interpol: haría parte de una red internacional de lavado de dinero
En un control de carretera en Tolima, agentes policiales verificaron la identidad de una mujer con antecedentes en España, y confirmaron su vinculación con crímenes financieros
La ley anti-blanqueo de la UE aprobada este año excluye la compra de billetes de lotería por la que se investiga a Reynders
La normativa fue aprobada durante su mandato como comisario de Justicia y entrará en vigor en 2027. El borrador de la ley fue modificado tras la insistencia de varios eurodiputados
Auge y caída de Reynders: de jefe de la Justicia europea y mediador en el CGPJ de España al escándalo por lavado de dinero con billetes de lotería
Ministro durante dos décadas y comisario europeo, el político liberal es sospechoso de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de dinero que puede poner fin a su extensa carrera
Detenidos en Alicante varios cabecillas de una red que captaba a menores para cometer asesinatos y atentados
El operativo empezó con la detención de un menor reclutado para asesinar al miembro de un grupo motero rival y huir en patinete eléctrico
Nigeria retira los cargos de blanqueo de dinero contra un ejecutivo de Binance
Las autoridades nigerianas retiran los cargos a Tigran Gambaryan por deterioro de salud, mientras persisten acusaciones contra Binance por blanqueo de dinero y evasión fiscal en el país africano
La justicia nigeriana deniega la libertad bajo fianza al ejecutivo de Binance detenido
Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance, permanecerá en prisión tras el rechazo de su libertad bajo fianza por parte del tribunal en Abuja, que cuestiona su deterioro de salud y el tratamiento recibido