La AN levanta el secreto de sumario en la causa del fraude en hidrocarburos en el que está investigado De Aldama
El juez Santiago Pedraz autoriza el levantamiento del secreto de sumario en el caso de presunto fraude fiscal en hidrocarburos, permitiendo a las partes acceder a las actuaciones y ejercer su defensa
La red del narco Sito Miñanco escucha en el juicio conversaciones que le grabó la Policía
Conversaciones grabadas revelan el plan del narcotraficante Sito Miñanco para introducir toneladas de cocaína en España y su estrategia de blanqueo de capitales desde Sudamérica
Rifirrafe entre el abogado del narco Sito Miñanco y el tribunal por su forma de preguntar
Conflicto durante el juicio de Sito Miñanco: el abogado Jacobo Teijelo confronta al presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, por el estilo de su interrogatorio a una testigo clave
Un ex director financiero y administrador concursal saquean su propia empresa y consiguen más de 100 millones: vendieron casas en Estepona por 70.000 euros
La Policía Nacional ha detenido a 7 personas implicadas, entre ellas el antiguo jefe de contabilidad del grupo, varios de sus familiares, un proveedor habitual de la empresa y su pareja
Los dólares en el colchón superan en una vez y media a la deuda externa y en ocho veces a la inversión productiva
Al cierre de 2024 sumaban 246.000 millones, según el Indec. Esa cifra supera en más de seis veces la deuda con el FMI y en más de 60% al total de activos externos privados
La AN condena a penas de hasta 18 años a 18 acusados de fabricar cocaína en una masía de Tarragona
La Audiencia Nacional impone penas por tráfico de drogas y blanqueo de capitales a miembros de una organización criminal en Tarragona, destacando el uso de una masía como laboratorio clandestino
Ricardo Martinelli aceptó el salvoconducto otorgado por Panamá y se exiliará en Nicaragua antes del 31 de marzo
El ex presidente panameño, condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales, aseguró que aguardará “con tranquilidad” la decisión final de la Justicia, al tiempo que reiteró su inocencia frente a lo que calificó como “un injusto proceso político”
La justicia lusa investiga supuesto fraude fiscal de un administrador de Novo Banco
La Policía Judicial realiza registros en Lisboa y sus alrededores en el marco de la investigación por fraude fiscal y blanqueo de capitales vinculados a un administrador de Novo Banco
La Justicia lusa investiga supuesto fraude fiscal de un administrador de Novo Banco
La Fiscalía portuguesa investiga a un administrador de Novo Banco por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, tras la destitución de Carlos Jorge Ferreira Brandão por operaciones financieras sospechosas en Lisboa
Novo Banco destituye a su director de riesgos por transacciones financieras "sospechosas"
Novo Banco inicia investigación tras destitución de Carlos Jorge Ferreira Brandão por "transacciones financieras sospechosas"; se realizan registros para indagar posibles delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales