Inocencia fiscal
La ley 27.799, conocida como de inocencia fiscal, eleva los montos mínimos para delitos tributarios y deroga el anterior régimen sancionatorio
La AN juzgará en octubre a Duro Felguera, su ex presidente y excargos venezolanos por presuntos sobornos
La vista oral arrancará el 19 de octubre por la supuesta entrega de millones para favorecer la adjudicación de una central termoeléctrica a una firma española, con duras penas de cárcel y elevadas sanciones solicitadas por la Fiscalía
Expareja de Koldo dice que el PSOE siempre liquidaba en efectivo, mientras que Transportes prefería transferencia
Patricia Uriz, vinculada al caso Koldo, declaró ante la Audiencia Nacional que el partido abonaba reembolsos en metálico de forma regular, mientras que el Ministerio optaba por transferencias, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press
El juez del 'caso Koldo' interroga este martes como investigada a la expareja del exasesor por la compra de mascarillas
Patricia Uriz, relacionada con Koldo García, comparece desde las 10.00 ante la Audiencia Nacional tras ser señalada por blanqueo, según informes policiales y de la UCO, en una investigación sobre fondos y pagos asociados a la pandemia
La AN propone juzgar a 10 personas por blanqueo de los fondos de los inversores en criptomonedas en Arbistar
El magistrado José Luis Calama acusa a una decena de implicados, entre ellos Santiago Fuentes Jover, por transferir sumas millonarias a través de sociedades pantalla, ocultando el origen ilícito de fondos obtenidos mediante engaños a miles de afectados
El juez del 'caso Koldo' autoriza investigar cuentas de exdirectivos de Acciona y una empresa que cobró de Servinabar
El magistrado Leopoldo Puente habilita a la Guardia Civil para indagar transferencias sospechosas y movimientos financieros desde 2014, vinculados a exdirectivos y una cooperativa relacionada con una presunta red de adjudicaciones irregulares
UCO pide al juez del caso Koldo investigar cuentas de exdirectivos de Acciona y una empresa que cobró de Servinabar
La Guardia Civil solicita indagar movimientos financieros relacionados con ex altos cargos de una constructora española y operaciones de una cooperativa vinculada a una compañía bajo sospecha, según un oficio remitido al juez del Tribunal Supremo sobre presunta corrupción
La Fiscalía Antidroga pide a la AN que inadmita la querella contra Zapatero por presunta colaboración con Maduro
El Ministerio Público considera que las acusaciones impulsadas por la asociación Hazte Oír contra el exmandatario carecen de pruebas y fundamentos legales, por lo que solicita a la Audiencia Nacional no abrir diligencias de investigación contra Rodríguez Zapatero
La UCO pide al juez del 'caso Koldo' investigar cuentas de exdirectivos de Acciona y una empresa que pagó a Servinabar
Investigadores solicitaron autorización judicial para rastrear fondos y transacciones sospechosas relacionados con tres antiguos responsables de Acciona y Erkolan, tras detectarse pagos relevantes procedentes de una firma conectada a la presunta red de corrupción que salpica a exdirigentes políticos
El juez autoriza el volcado de móviles de seis empresarios investigados en el caso 'Mascarillas' de Almería
La investigación judicial profundiza en una supuesta red de adjudicaciones fraudulentas vinculadas a instituciones públicas, que habría implicado a altos cargos y empresarios mediante contratos por más de dos millones de euros durante la pandemia y diversas operaciones financieras
