Ucrania exige a Hungría la devolución de activos incautados al banco estatal Oschadbank
El ministro Andri Sibiga denunció la falta de información tras la retención por parte de Budapest de fondos millonarios y lingotes de oro, mientras Ucrania acusa un uso político del caso antes de las elecciones legislativas húngaras
La Audiencia Nacional procesa al exjefe de la UDEF que tenía 20 millones emparedados en su casa
Las pesquisas revelan que Óscar Sánchez habría facilitado información clave a una red criminal a cambio de sumas millonarias, encubriendo movimientos mediante empresas pantalla y criptomonedas, en la mayor operación antidroga registrada en territorio español contemporáneo
La AN confirma la inadmisión de la querella de Hazte Oír contra Zapatero por su presunta colaboración con Maduro
Los jueces desestimaron el recurso promovido por la asociación contra José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que las acusaciones se basan en “conclusiones especulativas” y carecen de pruebas que respalden la supuesta implicación junto a Nicolás Maduro
VÍDEO: La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra
El juez José Luis Calama ha tomado las riendas del caso sobre el destino de 53 millones concedidos en pandemia, investigando posibles delitos de lavado de dinero público y conexiones con transacciones de oro y activos en el extranjero
La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra
El magistrado José Luis Calama dirige las pesquisas sobre la supuesta utilización ilegal de fondos del Estado y lavado de capitales ligados a Plus Ultra, caso relacionado con transferencias internacionales procedentes de Venezuela y sociedades en varios países europeos y latinoamericanos
La AN rechaza una denuncia contra Laporta y su directiva en el FC Barcelona por falta de competencia
El tribunal argumenta que no corresponde abordar la causa contra el exdirectivo barcelonista ni su equipo, ya que los hechos no cumplen con los requisitos legales para investigar la supuesta trama financiera denunciada por un socio reciente del club
El tribunal panameño concluye el juicio por sobornos de empresa brasileña
La audiencia finalizó tras la presentación de los últimos argumentos defensivos y será la jueza Baloisa Marquínez quien emita su fallo después de un periodo de deliberación extendido por la complejidad del expediente
El juzgado del 'caso Koldo' recibe el 'caso Plus Ultra' en la Audiencia Nacional, que analiza si asumirlo
La Audiencia Nacional estudia si asume una investigación crucial sobre el manejo irregular de ayudas millonarias otorgadas a Plus Ultra, posibles operaciones de blanqueo vinculadas a Venezuela y transferencias internacionales conectadas con una presunta organización delictiva
El juez del 'caso Koldo' analiza si asumir también el 'caso Plus Ultra' en la Audiencia Nacional
El instructor evalúa si se hace cargo de una investigación donde se indagan presuntas irregularidades en el rescate público de Plus Ultra, posibles delitos de blanqueo internacional y vínculos con fondos públicos procedentes de Venezuela, según fuentes judiciales
Desarticulada en dos naves de Madrid una red prestadora de servicios para el tráfico internacional de cocaína
Doce personas han sido arrestadas y enviadas a prisión después de que la Policía interceptara más de tres toneladas de droga, armas y vehículos, desmantelando una estructura clandestina que operaba en dos almacenes de la periferia madrileña
