Citaron a indagatoria a Ariel Vallejo, dueño de la financiera vinculada a la AFA
Luis Armella, juez federal de Lomas de Zamora, llamó a declarar a gran parte de la estructura de Sur Finanzas. También imputó a otras compañías y dispuso medidas preventivas
Casación Federal habilitó el recurso para unificar las causas contra Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo vinculada a “Chiqui” Tapia
La Sala IV declaró erróneamente denegado el recurso de la fiscalía, que busca acumular dos investigaciones por lavado de dinero y evasión fiscal que tramitan ante distintos juzgados
ARCA amplió la denuncia penal contra Sur Finanzas Group, la empresa del financista vinculado a Claudio Tapia
El organismo que encabeza Andrés Vázquez presentó un escrito ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora por la supuesta retención de aportes de seguridad social por más de 46 millones de pesos. Ariel Vallejo, en el centro de la investigación
La Justicia avanza sobre el borrado de pruebas y encubrimiento de la financiera ligada a la AFA
Hoy será interrogado el último empleado de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. En paralelo, los peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves
Los chats que revelan cómo Sur Finanzas intentó engañar a la Justicia durante los allanamientos
Nuevos detalles del expediente exponen que un ejecutivo escondió su celular y se mofó de la Policía. La táctica de los señuelos en los allanamientos y la conexión con un balneario en Villa Gesell
La Justicia pidió un informe detallado de los movimientos bancarios de la AFA y de las empresas investigadas por lavado de dinero
Así lo dispuso el juez federal Luis Armella, quien emitió las solicitudes al Banco Credicoop para las cuentas de la casa madre del fútbol argentino y al Banco Coinag para las de las compañías sospechadas
Sur Finanzas: la Justicia detectó un plan sistemático para borrar pruebas en la causa de la financiera ligada a la AFA
Chats internos revelaron órdenes para formatear computadoras y eliminar registros de cámaras antes de los allanamientos a la financiera de Ariel Vallejo
La Justicia unificó en Lomas de Zamora una causa por presunto lavado que involucra a un empresario ligado a la AFA
Se trata de la investigación a una empresa constructora que hizo transferencias millonarias a Concordia Inversiones de Ariel Vallejo y su madre, dueños también de Sur Finanzas
Doce celulares y 88 llaves de cajas fuertes y de seguridad: qué hallaron en la casa de la tesorera de Sur Finanzas
Además, Micaela Sánchez tenía en su vivienda mucha documentación de la financiera vinculada a la AFA
Peritarán los teléfonos celulares secuestrados en una camioneta del financista vinculado a “Chiqui” Tapia
Son parte del lote de medio centenar de aparatos decomisados y se suman al análisis del teléfono de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas