Tras el análisis de movimientos bancarios, se descubrió que una joven de 22 años, oriunda de San Juan, realizó 340 transacciones sospechosas en solo un mes, por montos elevados, a presuntos reclutadores de “cuentas mulas” en varias provincias.
Según informó el medio local Tiempo de San Juan, la investigación apunta contra una joven identificada como Eleana Denisa Florencia Martínez, quien sería la principal organizadora de una red que provee cuentas virtuales a estafadores informáticos.
Martínez fue detenida en su domicilio del barrio Valle Grande, en el departamento de Rawson de la provincia de San Juan, durante un operativo encabezado por el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, ambos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
La pesquisa se originó tras detectar su presunta relación con otra joven arrestada en mayo, Sheyla Sabrina López, señalada como reclutadora de “cuentas mulas” y partícipe en al menos cuatro estafas virtuales.
El miércoles, la joven fue imputada ante el juez de garantías Javier Figuerola como partícipe necesaria en el delito de estafa. Durante la audiencia, Martínez optó por no declarar, mientras que su defensor oficial, Hugo Trigo, rechazó la autoría de los hechos atribuidos, aunque no se opuso a la apertura de la investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de un año.
Tras la audiencia, la imputada recuperó la libertad, pero el juez le prohibió salir de la provincia y acercarse tanto a la otra acusada como a las víctimas.
Los investigadores consideran que Martínez ocupa un rol central en el esquema de estafas virtuales, ya que presuntamente coordinaba y dirigía a los reclutadores de “cuentas mulas”. Se sospecha que actuaba como jefa y tenía bajo su mando a Sheyla Sabrina López, quien también se encuentra en libertad tras haber sido detenida en Chimbas el 21 de mayo.
La imputación contra López la vincula como partícipe necesaria en cuatro maniobras delictivas ocurridas entre abril y mayo de 2024. En uno de estos fraudes, una víctima perdió 5 millones de pesos. La investigación determinó que los estafadores transferían el dinero obtenido a billeteras virtuales de otros jóvenes de San Juan, quienes desconocían el uso ilícito de sus cuentas.
Al ser citados, estos jóvenes declararon que abrieron las cuentas virtuales a pedido de López, quien les ofreció un pago a cambio y luego les solicitó sus datos personales y claves de acceso. De esta manera, se adueñó de las cuentas, que posteriormente se utilizaron en estafas virtuales.
La Fiscalía sostiene que López actuaba como reclutadora y que luego entregaba los datos de acceso a Martínez, quien las introducía en el circuito ilegal de los estafadores cibernéticos. Esta última realizaba transacciones diarias superiores a 100.000 pesos.
El modus operandi de estas organizaciones consiste en utilizar cuentas a nombre de terceros para transferir el dinero producto de las estafas, dificultando así la identificación de los verdaderos responsables. Los fondos suelen moverse de una cuenta a otra hasta que se pierde el rastro, lo que complica la labor de los investigadores.
Aún se aguardan los informes bancarios definitivos, pero hasta el momento se detectó que Martínez posee 12 cuentas en dólares y pesos en bancos virtuales, además de otras 11 cuentas en entidades bancarias tradicionales.
Durante el allanamiento en su vivienda, los agentes secuestraron un iPhone y un celular Samsung de alta gama. Llamó la atención de los investigadores el nivel de vida que llevaba la joven, considerando que su familia no presenta signos de ingresos elevados y que ella declaró trabajar como niñera.
Últimas Noticias
Balearon otra vez a Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos: dos de sus sobrinas también fueron heridas
Fue ingresado este mediodía al hospital Roque Sáenz Peña de Rosario. Recibió dos balazos en el abdomen y por ello fue trasladado de urgencia al HECA, donde fue llevado a quirófano y está grave. Las nenas baleadas tienen 13 años y 20 meses y están fuera de peligro
La Justicia sospecha que el incendio en el polígono de Ezeiza comenzó en un depósito de materiales corrosivos que ese día había tenido una perdida
Declararon testigos clave ante la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, pero son complejas las pericias para determinar responsabilidades, porque hay altos niveles de toxicidad en el lugar aún
La trama detrás de los tiros en Villa Celina: un delincuente muerto, un prófugo recapturado y otros dos detenidos
Policías de la Ciudad detectaron un auto con pedido de secuestro por robo y, cuando quisieron identificar a sus ocupantes, huyeron y golpearon a un agente. Un sospechoso buscado por homicidio entre los apresados
Tiros en Villa Celina: capturaron a “Calabaza”, el barra acusado de matar a un financista que se había fugado en taxi de una comisaría
Eduardo Miguel Ángel Ajalla Cabrera (40) se había escapado de una seccional en Caballito en febrero pasado, tras haber estado por más de dos años por el crimen de Carlos Molina. Cómo lo capturaron
$3400 millones de embargo: quién es la empresaria procesada por la megaestafa de los cero kilómetro
Gladys Jezabel Pallone es el epicentro de una causa investigada por la jueza Alejandra Provitola, que la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que engañó a más de 120 víctimas
