Tras una investigación de un año y medio, cayó una organización que estafó por unos 150 millones de pesos a potenciales compradores de autos a través de empresas fantasma, indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad.
Dos hombres fueron detenidos en tres procedimientos en el barrio porteño de Villa Lugano. Entre los sitios allanados se encuentra una escribanía, cuya titular, de apellido Vigo, fue notificada de la causa judicial en trámite.
El expediente se inició en diciembre de 2021, a partir de una decena de denuncias de damnificados por estafas por unos 150 millones de pesos, agregaron fuentes del caso a Infobae.
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De acuerdo a la investigación, que estuvo a cargo la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC) de la Policía de la Ciudad, los perjudicados, a partir de publicaciones en distintos medios de comunicación, entre ellos radiales y redes sociales; realizaron depósitos en determinadas cuentas bancarias a través de aplicaciones de pago y medios bancarios, para la adquisición de vehículos 0KM.
No sabían que las empresas que ofrecían la operación llevaban nombres de fantasía similares a conocidas concesionarias, y que fueron creadas en una escribanía de Villa Lugano que resultó clave para la estructura criminal, precisaron los detectives.
Según trascendió, fueron más de 10 las personas que cayeron en la trampa de los estafadores. Los compradores entregaron el dinero por vehículos que nunca les entregaron.
El caso, que tuvo la intervención inicial de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Federico Iuspa, implicó todo tipo de tareas de campo. La función de los agentes de la DIOC tuvo tanto trabajo de campo como vistas y filmaciones, como también entrecruzamiento de cuentas y movimientos bancarios, y de llamadas telefónicas.
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Los detectives remarcaron que la escribanía había creado, en el mismo día, 14 empresas fantasma. De esta manera se domina a las firmas creadas de forma legal, pero que no existen en la realidad y son utilizadas como fachada de negocios ilícitos, por ejemplo, el lavado del dinero.
Los agentes no solo identificaron al estudio jurídico donde se ejecutaban estas acciones, sino también a quienes participaron de las maniobras. Los dos hombres detenidos fueron alojados en una alcaldía de la CIudad.
En los domicilios allanados, una casa de la Manzana 11 del Barrio 20 y otro en un departamento de Corvalán al 4300, en el Barrio Papa Francisco; fueron detenidos los dos imputados de 29 y 20 años. Secuestraron sus celulares.
Los oficiales también allanaron la escribanía en Murguiondo al 4.100, donde fueron secuestradas escrituras y documentación, en tanto la escribana fue notificada de la causa. Con estos resultados, el expediente sigue su curso: los policías de la DIOC continúan con la investigación de las cuentas bancarias y los desvíos de los fondos.
En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 40, a cargo de Paula Verónica González, secretaría 139 de Sebastián Pablo De Simoni.
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