Una pareja de emprendedores denunció haber sido víctima de una estafa mientras intentaban adquirir productos electrónicos a través de Marketplace, la plataforma de compraventa de Facebook. Los afectados depositaron un total 2.445 soles a cuentas de terceros, tras ser convencidos por un individuo que se presentó como suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Margot Cruz, una de las víctimas, declaró a Buenos días Perú de Panamericana Televisión el contacto inicial se dio mediante una publicación en Marketplace, en la que se ofrecían un televisor y un teléfono móvil de alta gama a precios atractivos.
La comunicación comenzó con una supuesta vendedora, pero posteriormente fue transferida a otra persona a través de WhatsApp, quien aseguró ser un suboficial de tercera de la PNP. Para generar confianza, este individuo envió documentos que incluían su documento nacional de identidad (DNI) y una identificación policial.
La estrategia del presunto estafador
El supuesto policía, identificado como Diego Gian Carlo Quispe, utilizó diversas tácticas para convencer a la pareja para que abone el pague. Aunque se negó a realizar videollamadas, envió videos de los productos empacados y fotografías de documentos que parecían auténticos.
Además, proporcionó un voucher de envío que incluía el nombre del suboficial y la dirección de una empresa de transportes, la cual, tras ser verificada en Google Maps, resultó ser real.
Sin embargo, estafador solicitó que el dinero se depositara a cuentas de terceros, pues argumentó que esto era necesario para completar la transacción. La pareja realizó un primer depósito de 1.945 soles a nombre de Christopher J. Cuadro Salirrosas y un segundo pago de 500 soles a Catherin Yojaira Rodríguez Ham.
Tras recibir los pagos, el individuo bloqueó a las víctimas en WhatsApp y Facebook, eliminando además los mensajes y pruebas de la conversación.
Documentos falsificados y posibles suplantaciones
El medio también destacó que los documentos enviados por el supuesto policía podrían haber sido falsificados. En casos similares reportados anteriormente, se ha identificado que los estafadores utilizan datos personales de terceros para cometer delitos, lo que podría indicar que el suboficial mencionado también sea una víctima de suplantación de identidad.
En este contexto, Margot Cruz expresó su frustración al descubrir que los nombres de los beneficiarios de los depósitos no coincidían con el del supuesto vendedor. Además, señaló que el código de envío, que debía permitir rastrear los productos, nunca fue proporcionado.
Tras confirmar que habían sido estafados, la pareja acudió a la comisaría de San Martín de Porres para presentar una denuncia formal. Sin embargo, según el testimonio de Margot, sintieron que no recibieron el apoyo necesario por parte de las autoridades, ya que únicamente se limitó a registrar la denuncia sin ofrecer mayores soluciones.
“Cuando nos dimos cuenta que ya se trataba de una estafa, definitivamente primero lo que hicimos fue llamar al banco y ellos nos dijeron que definitivamente teníamos que presentar una denuncia policial y nos fuimos a hacerla. En ambos casos, lamentablemente, sentí ya de que no nos ayudaron lo suficiente”, mencionó.
Los fraudes digitales más comunes
Mensajes falsos sobre bloqueos de cuentas
Una de las tácticas más utilizadas por los delincuentes es el envío de mensajes a través de SMS o WhatsApp, donde alertan a la víctima sobre un supuesto bloqueo de su cuenta bancaria o una transacción sospechosa.
Para “resolver” el inconveniente, proporcionan un enlace fraudulento que simula ser la página oficial del Banco de la Nación.
Al ingresar sus credenciales, el usuario, sin darse cuenta, facilita el acceso a su cuenta, permitiendo que los estafadores realicen transferencias, compras y retiros sin su autorización.
Promesas de premios inexistentes
Los estafadores también apelan a la ambición de sus víctimas mediante mensajes que anuncian falsos sorteos o premios inesperados. Para acceder a la supuesta recompensa, solicitan que la persona brinde sus claves de seguridad o información personal.
Una vez que obtienen los datos bancarios, los delincuentes pueden utilizarlos para realizar compras en línea o incluso vaciar las cuentas. En algunos casos, presionan a la víctima para que realice depósitos bajo el pretexto de cubrir “gastos administrativos” antes de recibir el premio, que en realidad nunca existe.
Enlaces maliciosos y phishing
Otra de las amenazas más comunes es el envío de enlaces sospechosos a través de correos electrónicos, redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estos enlaces pueden dirigir a sitios falsos que instalan software malicioso para robar información del dispositivo o solicitar que el usuario ingrese sus credenciales bancarias en una página que imita a la oficial.
Este tipo de estafa representa un riesgo significativo para quienes realizan transacciones en línea sin comprobar la autenticidad de los sitios web.
