Fiscales estadounidenses presentaron el martes una nueva acusación contra Sam Bankman-Fried, acusando al fundador del fallido exchange de criptomonedas FTX, de conspirar para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Los fiscales federales de Manhattan acusaron a Bankman-Fried de dirigir la transferencia de al menos USD 40 millones en criptomonedas para beneficiar a funcionarios del gobierno chino.
En una presentación judicial, pidieron al juez de distrito Lewis Kaplan que organizara una vista para que Bankman-Fried pudiera ser procesado por la nueva acusación de 13 cargos.
El ex multimillonario, de 31 años, ya se había declarado inocente de ocho cargos por la quiebra de FTX. Los fiscales afirman que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares en fondos de clientes para cubrir las pérdidas de Alameda Research, su fondo de cobertura centrado en las criptomonedas.
Los fiscales federales de Manhattan acusaron a Bankman-Fried de dirigir el pago para descongelar cuentas pertenecientes a su fondo de cobertura, Alameda Research, que las autoridades chinas habían congelado. Las cuentas contenían más de mil millones de dólares en criptomonedas, dijeron los fiscales estadounidenses.
Las cuentas se descongelaron después de que el pago del soborno se transfirió alrededor de noviembre de 2021 desde la cuenta comercial principal de Alameda a una billetera privada de criptomonedas, según la nueva acusación. Después de que se descongelaron las cuentas, Bankman-Fried autorizó una transferencia de decenas de millones de dólares en criptomonedas adicionales para completar el soborno, agregaron los fiscales.
El nuevo cargo aumenta la presión sobre el ex multimillonario de 31 años, quien anteriormente se había declarado inocente de ocho cargos por el colapso de FTX. Los fiscales dicen que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares en fondos de clientes para cubrir las pérdidas de Alameda.
El juez federal de distrito Lewis Kaplan programó una audiencia en la corte para el jueves después de que los fiscales pidieran que Bankman-Fried fuera procesado por la nueva acusación de 13 cargos. El mes pasado, los fiscales dieron a conocer cuatro nuevos cargos contra Bankman-Fried, acusándolo de orquestar un esquema ilegal de donaciones de campaña para comprar influencia en Washington. Todavía no ha sido procesado por los nuevos cargos.
El nuevo cargo acusa a Bankman-Fried de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que establece que es ilegal que los ciudadanos estadounidenses sobornen a funcionarios de gobiernos extranjeros para ganar negocios.
Bankman-Fried se encuentra actualmente confinado en la casa de sus padres en Palo Alto, California, con una fianza de $250 millones antes de su juicio el 2 de octubre.
El lunes, sus abogados y fiscales llegaron a un nuevo acuerdo sobre las condiciones revisadas de la fianza, luego de que Kaplan planteó la posibilidad de enviar a Bankman-Fried a la cárcel en espera de juicio. Eso se produjo después de que los fiscales expresaron su preocupación de que podría haber estado manipulando a los testigos.
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