LA HAYA, Holanda (AP) — Una corte holandesa ordenó el miércoles iniciar una investigación penal al exgerente general del banco ING, Ralph Hamers, por su papel en un escándalo de lavado de dinero que se resolvió mediante el pago de una suma descomunal en 2018.
ING pagó 775 millones de euros para cerrar el caso, en el cual, según la fiscalía financiera del país, el banco no aplicó debidamente una ley que previene el lavado de dinero y la financiación del terrorismo al no verificar de manera cabal los antecedentes de sus clientes ni investigar las transacciones sospechosas.
Hamers, que actualmente es el CEO del banco UBS con sede en Zúrich, reconoció en 2018 que el banco no había hecho lo suficiente para impedir el lavado de dinero.
La corte de apelaciones de La Haya ratificó el miércoles el acuerdo y pidió a la fiscalía que inicie una causa contra Hamers.
“Los hechos son graves, no se llegó a un acuerdo con el director mismo y éste no ha asumido públicamente la responsabilidad por sus actos”, dijo el tribunal en un comunicado. Añadió que los directores de los bancos no deben gozar de impunidad si estaban a cargo cuando se produjeron violaciones a las normas bancarias.
Hamers no respondió a los pedidos de declaraciones a través de UBS. El banco suizo dijo en un comunicado que tomaba nota de la decisión de la corte holandesa y expresó “plena confianza” en la capacidad de Hamers paras dirigirlo.
ING dijo que deplora la decisión de investigar a Hamers porque “es contraria a la evaluación del ministerio público de que, sobre la base de la investigación, no hay méritos para demandar a empleados o exempleados de ING.
Últimas Noticias
Canciller Elmer Schialer confirma que vuelo con más de 100 peruanos deportados llegará hoy 6 de febrero
Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el ministro también informó que más de 300 connacionales ya cuentan con la orden de ser expulsados de Estados Unidos
Madre de colombiano detenido en El Salvador, contó el calvario que ha tenido que vivir durante dos años sin que su proceso judicial avance: “Tengo media vida endeuda por viajar a buscar respuesta de mi hijo”
El 8 de junio de 2023, Bolívar, de 24 años, se presentó en audiencia pública, donde fue señalado de pertenecer a organizaciones criminales vinculadas con la Mara 18, una de las más activas y con mayor presencia en ese páis
Granadas aturdidoras y decenas de agentes: así arrestó ICE a más de 100 miembros del Tren de Aragua
Autoridades migratorias realizaron una redada en Aurora, Colorado, que dejó como resultado la detención de al menos un centenar de presuntos pandilleros venezolanos
Hora y dónde ver a la selección Colombia vs. Brasil en el Sudamericano Sub-20: la Tricolor se acerca a la clasificación al Mundial
El equipo dirigido por César Torres es uno de los favoritos al título tras llevar cinco partidos invictos entre la fase de grupos y el inicio de la fase final
Línea 1 del Metro de Lima cierra temporalmente tres de sus estaciones
Los trenes circulan desde el paradero Villa El Salvador hasta Ayacucho y desde La Cultura hasta Bayóvar, en ambos sentidos.
