La juez archiva la investigación al dueño de Globovisión en el caso de la petrolera PDVSA
La Audiencia Nacional cierra el caso contra Raúl Gorrín por falta de pruebas de blanqueo de capitales, a pesar de la oposición de la Fiscalía Anticorrupción y su situación legal en EE.UU.
Cae la banda contratada desde Dubai por el narco Teddy que metía cocaína por el Guadiana
Desarticulan una red de tráfico de cocaína vinculada a Teddy el Rubio, con 18 arrestos y sofisticados métodos de blanqueo, operando desde Dubai hacia la Península a través del Guadiana
El exjefe de la UDEF seguirá en prisión por el "evidente" riesgo de fuga
La Audiencia Nacional decreta la prisión provisional de Óscar S.G., exjefe de la UDEF, por su presunta vinculación con narcotráfico y el alto riesgo de fuga ante la complejidad del caso
Golpe a la mayor banca clandestina que blanqueaba para redes de narcos y trata de personas
Desmantelamiento de una red de blanqueo de capitales que operaba a través del sistema 'hawala', realizando movimientos económicos por más de 21 millones de dólares y con 17 detenidos en Madrid
El juez que investiga al exjefe de la UDEF dicta orden de detención contra el capo de la droga 'El Tigre'
El juez de la Audiencia Nacional verifica la implicación de 'El Tigre' en la introducción de droga en España, tras la ausencia del capo en su citación como investigado
Dictada orden de detención para el presunto narco El Tigre en el caso de exjefe de la UDEF
El juez Francisco de Jorge ordena la detención de Alejandro S.V., conocido como El Tigre, por su presunta participación en una red internacional de tráfico de drogas y colaboración con un exjefe de la UDEF
El Tigre, investigado por narcotráfico, da plantón al juez del caso del exjefe de la UDEF
Alejandro S.V., conocido como El Tigre, no se presenta ante el juez por su relación con el narcotráfico y la trama del exjefe de la UDEF, Óscar S.G.
Las escuchas revelaron el poder del hijastro de la alcaldesa de Marbella en el consistorio
Las intervenciones telefónicas durante la investigación a Joakim Broberg, relacionado con narcotráfico, evidencian su influencia en el Ayuntamiento de Marbella y su conexión con operaciones de blanqueo
El exjefe de la UDEF se desvincula del informe Pisa sobre la financiación de Podemos
Manuel López Vázquez declara que el informe Pisa se refería a un delito de blanqueo y no involucraba a Podemos, mientras ex altos mandos de Interior rechazan filtraciones para desprestigiar al partido