Hugo Buentello Carbonell, exfuncionario de Liconsa, es vinculado a proceso; se quedará en “El Altiplano”
Un juez federal dio un plazo de cuatro meses para continuar la investigación complementaria del caso y ordenó prisión preventiva para el presunto responsable en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México
Brasil asegura que dio asilo a la ex primera dama de Perú Nadine Heredia por motivos humanitarios
El Ministerio de Exteriores de Brasilia consideró que diversos factores ponían en riesgo su bienestar y el de su hijo, por lo que fue necesario coordinar su traslado fuera del país
EEUU busca extinguir a La Nueva Familia Michoacana y sus líderes con la “Operación Diablos Rojos”; así lo harán
El plan nació como una colaboración entre la DEA, HSI y agencias locales desde julio de 2021 tras un aumento en el consumo de drogas sintéticas en regiones estadounidenses
El rol estratégico de la UIF en la lucha contra el lavado
El Decreto PEN 274/2025 fortalece la autonomía e independencia operativa de la Unidad de Información Financiera, en línea con las recomendaciones del GAFI
Nicaragua vigilará transacciones virtuales de los nicaragüenses a partir de 1.000 dólares
El Estado de Nicaragua implementará supervisión sobre transacciones virtuales superiores a 1.000 dólares para prevenir el lavado de dinero y garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras internacionales
Importante figura de la política colombiana, condecorada con la Cruz de Boyacá, fue relacionada por la Guardia Civil con importante narco español en un caso de lavado de dinero
Según el diario español El Mundo, autoridades de ese país vinculan a María Paulina Espinosa con Isidoro Marín Álvarez, alias Doro, un narco español que idolatraba a Pablo Escobar y se gastó una millonada en la organización de un concierto de Nicky Jam en su ciudad natal
Detienen en EEUU a cinco asociados del CJNG que traficaban fentanilo y lavaban dinero
Las dos mujeres (madre e hija) y los tres hombres son residentes de Norcross, Georgia, donde realizaban sus actividades ilícitas
Robó un millón de dólares al Ministerio de Defensa británico y lo gastó en implantes capilares, blanqueamiento dental, cirugías y ropa de lujo
Aaron Stelmach-Purdie, un ex militar, desvió una suma millonaria de fondos públicos para satisfacer sus caprichos personales, entre ellos, procedimientos estéticos y una serie de adquisiciones costosas. Esta semana fue sentenciado a prisión
Venta de ropa de paca, el negocio de la Nueva Familia Michoacana para lavar dinero
El Departamento del Tesoro de EEUU destacó que además de Johnny y José Alfredo hay otros dos hermanos que tienen funciones dentro del cártel
Detenida en Colombia la exesposa del asesinado líder criminal ecuatoriano Junior Roldán
Detención de Leidi Tatiana R. H. en Medellín, acusada de lavado de dinero relacionado con Junior Roldán, líder de Los Águilas, y en proceso de extradición hacia Ecuador