El dueño de Sur Finanzas designó al mismo abogado que defiende a Diego Spagnuolo en la causa ANDIS
Pablo Parera asumió la representación de Ariel Vallejo ante los tribunales de Lomas de Zamora. También comparte equipo con Mauricio D’Alessandro en el expediente en el que se investiga la corrupción en la Agencia de Discapacidad
SAT advierte: depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos serán reportados en octubre 2025
Esta medida, vigente desde hace años, busca detectar posibles discrepancias fiscales y evitar la evasión de impuestos
Casación anuló un fallo que había sobreseído a seis acusados por asociación ilícita fiscal en Córdoba
Los fiscales y la querella de ARCA habían recurrido la medida, al sostener que los imputados tenían condena confirmada en segunda instancia y no podían acceder al beneficio de la extinción de la acción penal prevista en una ley reciente
El empresario de la carne Alberto Samid quedó a un paso de ser sobreseído en una causa por evasión fiscal
Lo acusaron de presentar declaraciones juradas falsas para pagar menos IVA y Ganancias en su empresa “El Fuego y El Agua S.A.”. También está imputado el copropietario de la firma
Dian advierte con prisión y millonarias multas a más de 11.000 contribuyentes por evasión de impuestos
Con nuevas herramientas tecnológicas y operativos, la entidad busca recuperar más de 1,3 billones de pesos y aplicar medidas cautelares a las personas que no atendieron el llamado
La Dian mandó a citar con Fiscalía a más de 20 mil ciudadanos por evadir impuestos: qué pasa si no se presentan
La entidad señaló que estas medidas buscan recuperar más de novecientos mil millones de pesos, e instan a los contribuyentes a formalizar acuerdos de pago, para evitar consecuencias legales que afecten su situación financiera
Sheinbaum pedirá a FGR informe sobre casos de factureras denuncias por evasión de impuestos
La mandataria federal aseguró que hay casos muy claros en los que se cometieron fraude
Huachicol fiscal: “Altos mandos y esquemas bien diseñados en empresas transnacionales”, denuncia Buenrostro
Transnacionales involucradas en esquemas de huachicol fiscal afectan recaudación por más de 23 mil mdp, revela el SAT
Condenaron a dos hombres que ayudaron a 39 empresas a evadir impuestos: la multimillonaria suma que le hicieron perder a la AFIP
La Justicia Federal sentenció a un abogado y un analista de sistemas que emitían facturas falsas con una red de prestanombres
La Fiscalía de Malasia apela la decisión del Supremo de exonerar a la mujer del ex primer ministro Najib Razak
La Fiscalía de Malasia busca revertir la absolución de Rosmah Mansor, vinculada a la corrupción del fondo 1MDB, tras exonerarla de 17 cargos de blanqueo y evasión fiscal
