La doble vida de Édouard Chavanne: el francés capturado en Cali por operar un esquema de lavado de activos desde un gimnasio de lujo
Investigado en Francia por fraude, abuso de confianza y trabajo no declarado, Chavanne habría movido miles de euros mediante una empresa en Lyon y un gimnasio en Cali
Day Vásquez revelará nuevos detalles a la Fiscalía sobre las actividades de Nicolás Petro, su abogado y otros implicados en el caso
La testigo clave en el proceso judicial contra el exdiputado del Atlántico habría declarado que él recibió fondos de origen ilícito provenientes de Samuel Santander Lopesierra
Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional
Los uniformados descubrieron una caleta con dinero en efectivo durante un control en zona rural de Pitalito
Delincuentes dejaron abandonado vehículo repleto de dólares provenientes del narcotráfico en Nariño
El hallazgo del dinero, que estaba distribuido en varios compartimentos del automotor, se logró gracias a las labores de investigación y seguimiento del Departamento de Policía de Nariño
Francisco Barbosa puso más leña al fuego al caso de ‘Papá Pitufo’ y Petro: “Yo me fui de la Fiscalía, pero el Código Penal quedó”
El ex fiscal General afirmó que el presidente omitió denunciar el financiamiento irregular de su campaña presidencial con dinero proveniente del “zar de la contratación”, por lo que aseguró que todo el peso de la ley recaería sobre él
La Dian reveló la multimillonaria suma de dinero ilícito que se “lava” en Colombia
En 2020, la Uiaf recibió un promedio de 16.000 reportes de operación sospechosa de todos los obligados a reportar
Capturan a un hombre que llevaba $110 millones en efectivo ocultos en una caja de zapatos
El sujeto deberá responder por el delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero
Tío de Day Vásquez aseguró que pagó 700 millones de pesos por una casa para Nicolás Petro sin saber de dónde venía el dinero: “Ella actuó de mala fe”
Pese a las afirmaciones de César Vásquez, su sobrina le entrgó a la Fiscalía de que él sí sabía del origen del dinero y que, además, se habría quedado con más de 30 millones, que iban para la campaña presidencial de Gustavo Petro
“Si hay una persona que sudó la camiseta de la campaña presidencial fui yo”: Nicolás Petro
El hijo del presidente habló tras las audiencias en su contra por enriquecimiento ilícito durante la contienda electoral
Hubo más chuzados en el caso Sarabia: al menos dos personas más habrían sido interceptadas ilegalmente
La larga novela de la exjefa del gabinete presidencial tiene un nuevo capítulo: la Fiscalía investiga la intervención telefónica a dos allegados de la exniñera de Sarabia
